第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

证券代码：300178       证券简称：腾邦国际            公告编号：2020-020



             腾邦国际商业服务集团股份有限公司
      第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十七次（临时）会议于2020年04月07日以通讯表决方式召开。会议通知于2020
年04月01日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董
事9人，会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公司部分监事及高管列席会议。
会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事经
认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员议案》

    为完善公司治理结构，公司拟选举肖俊斌先生担任公司第四届董事会审计委
员会主任委员，拟选举段乃琦女士、郭志芹女士担任公司第四届董事会战略委员
会委员、拟选举肖俊斌先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
    选举后各委员会具体组成如下：
    肖俊斌先生、钟百胜先生、郭志芹女士担任公司第四届董事会审计委员会委
员，其中肖俊斌先生担任主任委员。
    钟百胜先生、段乃琦女士、郭志芹女士担任公司第四届董事会战略委员会委
员，其中钟百胜先生担任主任委员。
    郭志芹女士、钟百胜先生、肖伟斌先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委
员会委员，其中郭志芹女士担任主任委员。

    本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
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特此公告。

              腾邦国际商业服务集团股份有限公司


                              董事会


                         2020年4月09日