第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

证券代码：300178       证券简称：腾邦国际            公告编号：2020-026



               腾邦国际商业服务集团股份有限公司
      第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十八次(临时)会议于 2020 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于
2020 年 4 月 9 日以邮件、电话、微信等方式送达。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。公司部分监事及高管列席会议。会议由董事长钟百胜先
生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规
定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于子公司喜游国旅失去控制的议案》

    子公司深圳市喜游国际旅行社有限公司(以下简称“喜游国旅”)拒绝配合
公司及年审会计师对其 2019 年度财务报表的现场审计工作，导致其 2019 年度审
计工作不能正常进行，公司对喜游国旅已失去控制，预计会对公司 2019 年度审
计报告的审计意见产生影响，从而对公司将造成一定不利影响。

    本议案 8 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。

    乔海先生投弃权票，弃权理由：
    1. 独立董事和审计委员会在此议案提出前没有对此事发表意见；
    2. 此事发生始末本人均不了解无法甄别
    《关于子公司喜游国旅失去控制的公告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。




  特此公告。
第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

 腾邦国际商业服务集团股份有限公司


                 董事会


            2020年4月21日