第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：300178       证券简称：腾邦国际            公告编号：2020-027



               腾邦国际商业服务集团股份有限公司
        第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十八次(临时)会议于 2020 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020
年 4 月 12 日以邮件、电话、微信等方式送达。会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。会议由监事会主席张开明先生召集并主持。会议召集及召开
程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议，形成
如下决议：

    一、审议通过了《关于子公司喜游国旅失去控制的议案》

    子公司深圳市喜游国际旅行社有限公司（以下简称“喜游国旅”）拒绝配合
公司及年审会计师对其 2019 年度财务报表的现场审计工作，导致其 2019 年度审
计工作不能正常进行，公司对喜游国旅已失去控制，预计会对公司 2019 年度审
计报告的审计意见产生影响，从而对公司将造成一定不利影响。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  特此公告。

                                     腾邦国际商业服务集团股份有限公司


                                                    监事会


                                                2020年4月21日