第四届董事会审计委员会第八次会议决议




                 腾邦国际商业服务集团股份有限公司
            第四届董事会审计委员会第八次会议决议



    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审
计委员会第八次会议于 2020 年 4 月 17 日以网络会议通讯表决方式召开。会议通
知于 2020 年 4 月 12 日以邮件、电话方式送达。公司审计委员应出席 3 人，实际
出席 3 人，会议由审计委员会主任委员肖俊斌主持。会议的召集及召开符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定。与会委员经认真
审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于子公司喜游国旅失去控制的议案》，同意提交董事会
审议。

    审计委员会认为：子公司深圳市喜游国际旅行社有限公司（以下简称“喜游
国旅”）拒绝配合公司及年审会计师对其 2019 年度财务报表的现场审计工作，
导致其 2019 年度审计工作不能正常进行，公司对喜游国旅已失去控制，预计会
对公司 2019 年度审计报告的审计意见产生影响，从而对公司将造成一定不利影
响，同意提请董事会审议。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此决议！

    （以下无正文）
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（本页无正文，为《腾邦国际商业服务集团股份有限公司第四届董事会审计委员
会第八次会议决议》签署页）




         肖俊斌                  钟百胜                          郭志芹




                                                           2020 年 4 月 17 日