第四届董事会第三十次（紧急临时）会议决议公告

证券代码：300178          证券简称：腾邦国际              公告编号：2020-055



              腾邦国际商业服务集团股份有限公司
     第四届董事会第三十次（紧急临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示
    1、本次董事会审议事项中议案 2（《关于解聘公司总经理的议案》）审议
通过并生效是议案 3（《关于聘任公司总经理的议案》）生效的前提条件，故议
案 3 需议案 2 通过后方可生效。



    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十次（紧急临时）会议于 2020 年 5 月 6 日在公司会议室以通讯表决方式召开。
会议通知于 2020 年 5 月 5 日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人，会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公司部分监事及
高管列席会议。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规
定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    一、 审议通过了《关于免去公司董事的议案》

    乔海先生作为公司董事，未能履行《公司法》、《上市公司治理准则》等法
律法规、自律规则及《公司章程》规定的忠实、勤勉义务。公司董事会拟提请股
东大会审议免去乔海先生董事职务。

    本议案 7 票同意，1 票反对，1 票弃权获得通过。

1、乔海先生对本次议案投反对票，理由：详情见附件 2：《关于腾邦国际第四
届董事会第三十次(紧急临时)会议议题投反对票的原因》。

2、胡永峰先生对本次议案投弃权票，理由为：免去乔海先生董事职务的理由不
具体，不充分。
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    独立董事对以上议案发表了独立意见。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。




    二、 审议通过了《关于解聘公司总经理的议案》

    乔海先生作为公司总经理，公司2019年度巨额亏损，深圳市喜游国际旅行社
有限公司管理失控，公司损失重大，总经理负有不可推卸的责任。公司董事会同
意解聘乔海先生公司总经理职务。解聘决定自本次董事会审议通过后生效。

    本议案 7 票同意，1 票反对，1 票弃权获得通过。

1、乔海先生对本次议案投反对票，理由：详情见附件 2：《关于腾邦国际第四
届董事会第三十次(紧急临时)会议议题投反对票的原因》。

2、胡永峰先生对本次议案投弃权票，理由为：腾邦国际 2019 年巨额亏损以及内
控失效等局面由诸多因素所造成。解聘乔海先生总经理职务的理由不够充分。

    独立董事对以上议案发表了独立意见。




三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据公司董事长提名，拟聘任段乃琦女士（简历见附件 1）为公司总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

    本议案以 7 票同意，1 票反对，1 票弃权获得通过。

1、乔海先生对本次议案投反对票，理由：详情见附件 2：《关于腾邦国际第四
届董事会第三十次(紧急临时)会议议题投反对票的原因》。

2、胡永峰先生对本次议案投弃权票，理由为：腾邦国际 2019 年巨额亏损以及内
控失效等局面由诸多因素所造成，解聘乔海先生总经理职务的理由不够充分。

    《关于聘任公司总经理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
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四、审议通过了《关于子公司改组的议案》

    为了改善深圳市喜游国际旅行社有限公司（下称“喜游国旅”）治理结构，
公司拟召开喜游国旅的股东大会并改组董事会，由：段乃琦女士、钟百胜先生、
顾勇先生组成新的董事会。

    本议案 8 票同意，1 票反对，0 票弃权获得通过。

1、乔海先生对本次议案投反对票，理由：详情见附件 2：《关于腾邦国际第四
届董事会第三十次(紧急临时)会议议题投反对票的原因》。




五、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 5 月 22 日下午 15:00 在公司会议室召开 2020 年第二次临
时股东大会。

    本议案 8 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。

1、胡永峰先生对本次议案投弃权票，理由为：免去乔海先生董事职务的理由不
具体，不充分。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
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    附件 1： 段乃琦简历

    段乃琦，1966 年 4 月出生，现任腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事、
执行总裁。

    段乃琦女士个人名下持有公司股份 13,787,900 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人。




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                                                     董 事 会

                                                 2020 年 5 月 7 日
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附件 2：
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