第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

证券代码：300178         证券简称：腾邦国际              公告编号：2020-075


               腾邦国际商业服务集团股份有限公司

        第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十一次（临时）会议于 2020 年 6 月 8 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
会议通知于 2020 年 6 月 2 日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人，均以通讯表决方式出席会议。会议由董事长钟百胜先生
召集并主持，公司监事、高管列席会议。会议召集及召开程序符合国家有关法律
法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划首次授予部分
第四个解锁期及预留部分第三个解锁期股票的议案》

    根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》第四章限制性股票激励计
划具体内容中五、（二）限制性股票解锁条件中对首次授予部分限制性股票 2018
年度绩效考核目标为“以 2013 年年度业绩为基数，公司 2018 年度净利润增长率
不低于 270%。”，对预留部分限制性股票 2018 年度绩效考核目标如为“以 2013
年年度业绩为基数，公司 2018 年度净利润增长率不低于 270%”。2018 年，公
司实现营业收入 488,611 万元，较 2017 年增长 38.43%；实现归属于母公司的扣
除非经常性损益的净利润为 16,775 万元，较 2017 年减少 40.88%，未达到首次授
予部分第四个解锁期及预留部分第三个解锁期解锁条件，所有激励对象考核当年
可解锁的限制性股票 4,047,900 万股均不得解锁，由公司回购注销。董事会同意
公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票。

    公司董事顾勇先生作为激励对象，回避表决。

    本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    独立董事对以上议案发表了独立意见。

    已经 2015 年第四次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。
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    《关于回购注销第二期限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期及
预留部分第三个解锁期股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    二、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

    公司拟对原《公司章程》部分条款作如下修订具体修订内容如下:

    第六条   公司注册资本为人民币 61,588.5443 万元。

    第十九条 公司股份总数为 61,588.5443 万股，股本结构为：普通股
61,588.5443 万股。

    修订后：

    第六条 公司注册资本为人民币 61,183.7543 万元。

    第十九条 公司股份总数为 61,183.7543 万股，股本结构为：普通股
61,183.7543 万股。

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见中国证监会

指定创业板信息披露网站。

    三、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 6 月 24 日下午 15:00 在公司会议室召开 2020 年第三次临
时股东大会。

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。




    特此公告。
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    腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                   董 事 会
             2020 年 6 月 9 日