第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
证券代码：300178           证券简称：腾邦国际               公告编号：2020-101



                    腾邦国际商业服务集团股份有限公司
           第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十一次（临时）会议于 2020 年 7 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会
议通知于 2020 年 7 月 22 日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人，以现场会议结合通讯表决方式出席会议。会议由监事会
主席张开明先生召集并主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：

       一、审议通过了《关于增补公司监事的议案》

       同意增补钟壬招女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，其任职期限自
股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满日止，钟壬招女士的简历详见附
件。

       本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       本议案尚需提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

       特此公告。



                                          腾邦国际商业服务集团股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                  2020 年 7 月 29 日




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附件：钟壬招女士简历

    钟壬招女士，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999 年
5 月入职至今曾任公司监事、国内销售总经理，现任 GSS 业务总经理。

    截至本公告日，钟壬招女士持有公司股份 33,000 股。钟壬招女士与公司其
他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制
人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条所规定的情形。




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