2020 年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300178         证券简称：腾邦国际              公告编号：2020-107




                 腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                 2020 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决
议的情形。

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）公
司于2020年7月28日召开了第四届董事会第三十二次（临时）会议并形成决议，决
定于2020年8月13日召开本次股东大会。公司董事会于2020年7月29日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《腾邦国际商
业服务集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》，决定于
2020年8月13日以现场投票结合网络投票的方式召开本次股东大会，其中现场会议
于2020年8月13日下午15：00在广东省深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦公
司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年8月13日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票具体时间为2020年8月13日9:15-15:00期间接受网络投票。股权登记日
时间为2020年8月7日。

    出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共15人，代表
有表决权的股份187,843,905股，占公司有表决权股份总数的30.4690%。其中，出
席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共10人，代表有表决权的股份
1,256,809股，占公司有表决权股份总数的0.2039%。
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    现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5 人，代表有表
决权的股份 170,508,957 股，占公司有表决权股份总数 27.6572%。其中，出席现
场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 1 人，代表有表决权的股份 421,861
股，占公司有表决权股份总数的 0.0684%。

    网 络 投 票 情 况 ： 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 10 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
17,334,948 股，占公司有表决权股份总数的 2.8118%。其中，通过网络投票的中小
投资者股东及股东委托代理人共 9 人，代表有表决权的股份 834,948 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1354%。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钟百胜先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会。本次
股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

    表决结果：同意 187,816,305 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9853%；反对 27,600 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%。

    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,229,209 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.8040%；反对 27,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1960%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    审议结果为通过。

    2、审议通过了《关于增补公司监事的议案》

    表决结果：同意 187,816,305 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9853%；反对 27,600 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%。
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    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,229,209 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.8040%；反对 27,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1960%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    审议结果为通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决
议合法有效。

    四、备查文件

    1、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》；

    2、《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限
公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                        腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2020 年 8 月 14 日




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