第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300178        证券简称：腾邦国际           公告编号：2020-113



               腾邦国际商业服务集团股份有限公司
            第四届董事会第三十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十三次会议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召
开。会议通知于 2020 年 8 月 14 日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事
7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公司部分
监事及高管列席会议。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的
规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《2020 年半年度报告》及其摘要

    本议案 6 票同意，1 票反对，0 票弃权获得通过。

    王建平先生对本次议案投反对票，反对理由为：腾邦集团有限公司、钟百胜
先生未能履行《关于关联交易资金占用承诺》，公司及下属子公司涉嫌违法违规
为腾邦集团对周世平的借款提供担保，与其相关的董事、高管均未能履行公开承
诺事项。

    《2020 年半年度报告》及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。

    二、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    独立董事对以上议案发表了独立意见。

    《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
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   三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   《关于聘任证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    特此公告。




                                     腾邦国际商业服务集团股份有限公司

                                                   董 事 会

                                            2020 年 8 月 28 日