腾邦国际：第四届董事会第三十六次（临时）会议决议公告2020-12-09
第四届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2020-154
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）
第四届董事会第三十六次（临时）会议于 2020 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决
方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 3 日以邮件、电话方式送达。会议应参加表
决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公
司部分监事及高管列席会议。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公
司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司第四届董事会提名钟百胜先生、段乃琦女士、顾勇先生、于文航先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人，其中钟百胜先生被列为失信被执行人（候选人
简历详见附件），任期自公司 2020 年第五次股东大会审议通过之日起三年。钟
百胜先生自公司成立以来担任公司董事长，为公司创始人和实际控制人，对公司
的发展做出了重大贡献，本次聘任是出于公司持续稳定运行方面的考虑，不影响
公司规范运作。
经审核，公司第五届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名
人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场
禁入处罚的情况。本议案将提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决
将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。公司拟选举第五届董事会董事
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第四届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司第四届董事会提名郭志芹女士、肖俊斌先生、彭丽芳女士为公司第五届董事
会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司 2020 年第五次股东大
会审议通过之日起三年。
彭丽芳女士于 2016 年 10 月 17 日至 2019 年 7 月 26 日期间曾担任公司独立
董事，离任后三年内再次被提名为公司独立董事候选人。公司董事会认为：彭丽
芳女士对公司有比较深入的了解，在任职期间勤勉尽责，能够利用其专业知识和
技能为公司董事会管理过程中提供法律相关的监督与指导。公司董事会再次提名
彭丽芳女士为第五届董事会独立董事候选人。彭丽芳女士自离任后至今未持有公
司股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关规定。
经审核，公司第五届董事会独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人
均具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市
场禁入处罚的情况。
本议案将提交公司股东大会审议，独立董事候选人在提交股东大会审议前，
须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。股东大会对
董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
为保障董事会的正常运行，第四届董事会在新一届董事会选举产生前，将继
续履行相关职责。第四届董事会独立董事王建平先生在换届离任后将不再担任公
司任何职务，公司对上述人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
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第四届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于确定第五届董事会董事津贴的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》
等公司制度的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意将第五届董事会非独立
董事津贴确定为每年 10 万元人民币（税前），独立董事津贴确定为每年 15 万元
人民币（税前）。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-587，251，
556.60 元，公司未弥补亏损金额为 587,251,556.60 元，实收股本 615,797,163
股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容请见巨潮资讯网
披露《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》的公告。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
为积极贯彻执行新《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，同时根据公司经营需要，拟
对《公司章程》及相关配套制度的部分条款进行修订。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《公司章程》及相关制度修订对照表具体内容详见巨潮资讯网（网
址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。须经出席股东大会
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的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
六、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>部分条款的议案》
本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《对外担保管理办法》 具体内容详见巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》
本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《关联交易决策制度》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披
露网站
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《股东大会议事规则》 具体内容详见巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
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第四届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《独立董事工作制度》 具体内容详见巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》
本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《募集资金管理办法》 具体内容详见巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>部分条款的议案》
本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《重大信息内部报告制度》具具体内容详见巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
十四、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2020 年 12 月 24 日下午 15:00 在公司会议室召开 2020 年第五次临
时股东大会。
本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知公告》具体内容详见巨潮资
讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 9 日
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第四届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
附件:
第五届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
钟百胜先生：
钟百胜先生，1965年4月出生，腾邦集团创始人、董事局主席。现任腾邦集
团有限公司董事长、总经理；腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事长；腾邦
控股有限公司（06880.HK）董事会主席；担任广东省政协委员、深圳市政协常委、
深圳市政协经济委副主任、民建中央经济委委员、民建广东省金融委员会主任、
深圳物流协会名誉会长等。
获得全国工商联、总工会“全国关爱员工优秀民营企业家”，中国人力资源
和社会保障部 “全国物流行业劳动模范”，民建中央“全国社会服务工作先进
个人”，广东省人民政府“优秀中国特色社会主义事业建设者”等。
钟百胜先生个人名下持有公司股份14,268,913股，为公司实际控制人，与其
他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
钟百胜先生2019年09月27日收到深圳证券交易所通报批评处分、2020年9月21日
收到中国证券监督管理委员会深圳监管局警示函、2020年9月27日收到深圳证券
交易所监管函，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年
修订)》第3.2.4条所规定的情形。
根据中国执行信息公开网信息显示，钟百胜先生存在被列为失信被执行人的
情形。经向钟百胜先生核实，钟百胜先生系因其为满足腾邦国际及其子公司、腾
邦集团有限公司及其子公司的资金需要，提供个人连带责任保证，导致钟百胜先
生承担连带保证责任，而被列为失信被执行人,具体情况如下：
1、腾邦物流集团股份有限公司（以下简称“腾邦物流”）在与中外建（北
京）投资基金管理有限公司（以下简称“中外建基金”）的合同纠纷中，腾邦物
流作为借款人，应就上述债务向中外建基金承担清偿责任。钟百胜先生作为保证
担保人，就上述债务向中外建基金承担连带保证担保责任。因此，钟百胜先生是
由于为腾邦物流的债务提供了保证担保而导致被列为失信被执行人。
2、腾邦国际在与中国银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“中国银
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第四届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
行宝安支行”）的金融借款合同纠纷中，腾邦国际作为借款人，应对上述债务向
中国银行宝安支行承担清偿责任。钟百胜先生作为保证担保人，就上述债务向中
国银行宝安支行承担连带清偿责任。因此，钟百胜先生是由于为腾邦国际的债务
提供了保证担保而导致被列为失信被执行人。
3、腾邦集团与钟顺生借贷纠纷中，腾邦集团作为借款人，应就上述债务向
钟顺生承担清偿责任。钟百胜先生作为保证担保人，对上述债务承担连带清偿责
任。因此，钟百胜先生是由于为腾邦集团的债务提供了保证担保而导致被列为失
信被执行人。
腾邦集团、腾邦物流及公司正在积极与申请执行人沟通协商，采取相关有效
措施，力争尽快解决上述诉讼事项。
段乃琦女士：
段乃琦女士,1966 年 4 月出生，现任深圳市百胜投资有限公司执行董事，腾
邦国际商业服务集团股份有限公司总经理、董事。
段乃琦女士个人名下持有公司股份 13,787,900 股，拥有深圳市百胜投资有
限公司持有本公司 16,500,000 股股份的表决权。与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4 条
所规定的情形。
顾勇先生：
顾勇先生，1970 年 6 月出生，本科学历，清华大学工商管理硕士课程班结
业，会计师。1992 年 7 月至 1993 年 8 月任国营南京新联机械厂财务处成本会计；
1993 年 8 月至 2004 年 5 月历任深圳和利科技发展公司财务部会计、副经理、经
理；2004 年 6 月至 2015 年 9 月任腾邦集团董事、总经理；2009 年 6 月至 2016
年 7 月任腾邦国际商业服务集团股份有限公司监事会主席；2016 年 9 月至今任
腾邦国际商业服务集团股份有限公司副总经理兼财务总监、董事。
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第四届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
顾勇先生个人名下持有公司股份 239,000 股，通过深圳市百胜投资有限公司
间接持有公司股份 825,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除 2019 年 09 月 27 日收
到深圳证券交易所通报批评处分外, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4 条所规定的情形。
于文航先生：
于文航先生， 1974年11月出生，兰州大学经济学学士，工商管理硕士，高
级审计师。曾在国家审计署工作17年，历经法规处、办公室、财政审计处。先后
担任财政审计处副处长、南京市财政局国库处副处长等。被评为审计署业务骨干
人才，审计署兰州办财政审计领军人才；曾任广东紫金农村商业银行股份有限公
司董事；现任腾邦集团有限公司党委书记、腾邦国际商业服务集团股份有限公司
首席审计官。
于文航先生个人名下持有公司股份 120,000 股，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4
条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
郭志芹女士：
郭志芹女士，1969 年 11 月出生，硕士研究生，1989 年 8 月至 1993 年 9 月
任内黄县人民法院书记员；1996 年 9 月至 1999 年 12 月任广东司法学校律师；
2000 年 1 月至今先后担任多家律师事务所律师；担任 Susan tax service Inc.
经理。2017 年取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书, 2017 年 12 月至今
任职腾邦国际商业服务集团股份有限公司独立董事。
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第四届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
郭志芹女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4 条所规定的情形。
彭丽芳女士：
彭丽芳女士,1963 年出生，博士学位，教授。1983 年 7 月至 1985 年 7 月任
山东省医学影像学研究所助理工程师，1985 年 8 月至 2001 年 7 月历任山东大学
电子系助教、山东大学电子工程系讲师、副教授、山东大学信息科学与工程学院
教授；2001 年 8 月至今任厦门大学管理学院教授。2016 年取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书，2016 年 10 月 17 日至 2019 年 7 月 26 日任职腾邦
国际商业服务集团股份有限公司独立董事。
彭丽芳女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4 条所规定的情形。
肖俊斌先生：
肖俊斌先生，1965 年 11 月出生，天津财经大学会计学硕士，现任湖南工业
大学经贸与贸易学院会计学系主任，湖南省一流专业财务管理专业负责人。会计
学教授，硕士研究生导师。主要研究方向：审计理论与方法、财税政策与税务管
理、企业发展战略管理。湖南省社科基金项目评委库成员、湖南省会计系列正高
职称评委库成员、湖南省高校职称评委库成员、湖南省会计学会、税务学会会员，
株洲市国际税收学会常务理事。2010 年取得深圳证券交易所独立董事资格证书，
同年在深圳佳信捷股份有限公司任职独立董事，2020 年 4 月至今在腾邦国际商
业服务集团股份有限公司任职独立董事。
主要学术成果：出版专著 2 部，主编各级规划教材共 6 本，主持和参与国家
社科基金、湖南省社科基金等研究课题 15 项，主持的各类横向课题 30 余项，发
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第四届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
表学术论文 50 多篇，其中 CSSCI 来源期刊 10 多篇。
教授的课程：《公司财务管理》、《高级审计理论与实务》、《财务会计》、
《国家税收》、《税务筹划》等。
肖俊斌先生未持有公司股票。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4 条所规定的情形。
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