第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
证券代码：300178          证券简称：腾邦国际            公告编号：2020-163



             腾邦国际商业服务集团股份有限公司
         第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一次（临时）会议于 2020 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知于 2020 年 12 月 19 日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人。公司监事及高管列席会议。会议由钟百胜先生召集
并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董
事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    选举钟百胜先生担任公司第五届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

    选举如下成员为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议
通过之日起至本届董事会届满为止。具体选举及组成情况如下：

    肖俊斌先生、彭丽芳女士、于文航先生担任公司第五届董事会审计委员会委
员，其中肖俊斌先生担任主任委员。
    钟百胜先生、段乃琦女士、郭志芹女士担任公司第五届董事会战略委员会委
员，其中钟百胜先生担任主任委员。
    段乃琦女士、彭丽芳女士、郭志芹女士担任公司第五届董事会薪酬与考核委
员会委员，其中段乃琦女士担任主任委员。
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

   经董事长提名，聘任段乃琦女士担任公司总经理，任期从本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满为止。

   公司独立董事发表了独立意见。

   本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

   经总经理提名，聘任顾勇先生、周静女士、于文航先生担任公司副总经理，
任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

   公司独立董事发表了独立意见。

   本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

   经总经理提名，聘任顾勇先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。

   公司独立董事发表了独立意见。

   本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   经董事长提名，聘任周静女士为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满为止。

   公司独立董事发表了独立意见。

   本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   经董事长提名，聘任龚文静女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满为止。

   公司独立董事发表了独立意见。
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    本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    八、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

    经公司审计委员会提名，聘任陆丽珠女士为公司内审部门负责人，任期从本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    公司独立董事发表了独立意见。

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    九、审议通过了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告和整

改计划》

    为积极贯彻执行《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理
水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）要求，公司开展
自查工作，制定了详实可行的整改计划。
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    十、审议通过了《关于审议<印章管理制度>的议案》

    为保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝不
法行为的发生，加强公司印章的管理，特制定《印章管理制度》。
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    《印章管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）
等中国证监会指定创业板信息披露网站。
    十一、审议通过了《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》

    为积极贯彻执行新《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，对《内幕信息管理制度》的
部分条款进行修订,修订后制度名称变更为《内幕信息知情人登记管理制度》。
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》及修订对照表具体内容详见巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。

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    十二、审议通过了《关于修订<对外报送信息管理制度>的议案》

    为积极贯彻执行新《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，对《对外报送信息管理制度》
的部分条款进行修订。
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    修订后的《对外报送信息管理制度》及修订对照表具体内容详见巨潮资讯网
（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。

    十三、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    为积极贯彻执行新《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，对《董事会秘书工作细则》
的部分条款进行修订。
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    修订后的《董事会秘书工作细则》及修订对照表具体内容详见巨潮资讯网（网
址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。

    十四、审议通过了《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》

    为积极贯彻执行新《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，对《投资者关系工作管理制
度》的部分条款进行修订。
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    修订后的《投资者关系工作管理制度》及修订对照表具体内容详见巨潮资讯
网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。

    十五、审议通过了《关于审议<子公司管理制度>的议案》

    为了规范公司控股子公司（以下简称“子公司”）经营管理行为，促进子公
司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中

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华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《公司章程》等法律、
行政法规、部门规章，特制定《子公司管理制度》。
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    《子公司管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）
等中国证监会指定创业板信息披露网站。

    十六、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

    为了规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会
计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护
股东权益，对《财务管理制度》部分条款进行修订。
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    修订后的《财务管理制度》及修订对照表具体内容详见巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。

    以上人员简历见附件。

    特此公告。


                                       腾邦国际商业服务集团股份有限公司

                                                    董 事 会

                                              2020 年 12 月 25 日




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附件：


    一、 董事长及董事会专门委员会委员成员简历


    钟百胜先生

    钟百胜先生：1965年4月出生，腾邦集团创始人、董事局主席。现任腾邦集
团有限公司董事长、总经理；腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事长；腾邦
控股有限公司（06880.HK）董事会主席；担任广东省政协委员、深圳市政协常委、
深圳市政协经济委副主任、民建中央经济委委员、民建广东省金融委员会主任、
深圳物流协会名誉会长等。
    获得全国工商联、总工会“全国关爱员工优秀民营企业家”，中国人力资源
和社会保障部 “全国物流行业劳动模范”，民建中央“全国社会服务工作先进
个人”，广东省人民政府“优秀中国特色社会主义事业建设者”等。
    钟百胜先生个人名下持有公司股份14,268,913股，为公司实际控制人，与其
他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
钟百胜先生2019年09月27日收到深圳证券交易所通报批评处分、2020年9月21日
收到中国证券监督管理委员会深圳监管局警示函、2020年9月27日收到深圳证券
交易所监管函，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年
修订)》第3.2.4条所规定的情形。
    根据中国执行信息公开网信息显示，钟百胜先生存在被列为失信被执行人的
情形。经向钟百胜先生核实，钟百胜先生系因其为满足腾邦国际及其子公司、腾
邦集团有限公司及其子公司的资金需要，提供个人连带责任保证，导致钟百胜先
生承担连带保证责任，而被列为失信被执行人,具体情况如下：
    1、腾邦物流集团股份有限公司（以下简称“腾邦物流”）在与中外建（北
京）投资基金管理有限公司（以下简称“中外建基金”）的合同纠纷中，腾邦物
流作为借款人，应就上述债务向中外建基金承担清偿责任。钟百胜先生作为保证
担保人，就上述债务向中外建基金承担连带保证担保责任。因此，钟百胜先生是
由于为腾邦物流的债务提供了保证担保而导致被列为失信被执行人。
    2、腾邦国际在与中国银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“中国银
行宝安支行”）的金融借款合同纠纷中，腾邦国际作为借款人，应对上述债务向

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中国银行宝安支行承担清偿责任。钟百胜先生作为保证担保人，就上述债务向中
国银行宝安支行承担连带清偿责任。因此，钟百胜先生是由于为腾邦国际的债务
提供了保证担保而导致被列为失信被执行人。
    3、腾邦集团与钟顺生借贷纠纷中，腾邦集团作为借款人，应就上述债务向
钟顺生承担清偿责任。钟百胜先生作为保证担保人，对上述债务承担连带清偿责
任。因此，钟百胜先生是由于为腾邦集团的债务提供了保证担保而导致被列为失
信被执行人。
    腾邦集团、腾邦物流及公司正在积极与申请执行人沟通协商，采取相关有效
措施，力争尽快解决上述诉讼事项。



    段乃琦女士
    段乃琦女士：1966 年 4 月出生，现任深圳市百胜投资有限公司执行董事，
腾邦国际商业服务集团股份有限公司总经理、董事。

    段乃琦女士个人名下持有公司股份 13,787,900 股，拥有深圳市百胜投资有
限公司持有本公司 16,500,000 股股份的表决权。与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4 条
所规定的情形。



    郭志芹女士

    郭志芹女士：1969 年 11 月出生，硕士研究生，1989 年 8 月至 1993 年 9 月
任内黄县人民法院书记员；1996 年 9 月至 1999 年 12 月任广东司法学校律师；
2000 年 1 月至今先后担任多家律师事务所律师；担任 Susan tax service Inc.
经理。2017 年取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书, 2017 年 12 月至今
任职腾邦国际商业服务集团股份有限公司独立董事。

    郭志芹女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4 条所规定的情形。



    肖俊斌先生

    肖俊斌先生：1965 年 11 月出生，天津财经大学会计学硕士，现任湖南工业
大学经贸与贸易学院会计学系主任，湖南省一流专业财务管理专业负责人。会计
学教授，硕士研究生导师。主要研究方向：审计理论与方法、财税政策与税务管
理、企业发展战略管理。湖南省社科基金项目评委库成员、湖南省会计系列正高
职称评委库成员、湖南省高校职称评委库成员、湖南省会计学会、税务学会会员，
株洲市国际税收学会常务理事。2010 年取得深圳证券交易所独立董事资格证书，
同年在深圳佳信捷股份有限公司任职独立董事，2020 年 4 月至今在腾邦国际商
业服务集团股份有限公司任职独立董事。

    主要学术成果：出版专著 2 部，主编各级规划教材共 6 本，主持和参与国家
社科基金、湖南省社科基金等研究课题 15 项，主持的各类横向课题 30 余项，发
表学术论文 50 多篇，其中 CSSCI 来源期刊 10 多篇。
    教授的课程：《公司财务管理》、《高级审计理论与实务》、《财务会计》、
《国家税收》、《税务筹划》等。
    肖俊斌先生未持有公司股票。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4 条所规定的情形。


    彭丽芳女士

    彭丽芳女士：1963 年出生，博士学位，教授。1983 年 7 月至 1985 年 7 月任
山东省医学影像学研究所助理工程师，1985 年 8 月至 2001 年 7 月历任山东大学
电子系助教、山东大学电子工程系讲师、副教授、山东大学信息科学与工程学院
教授；2001 年 8 月至今任厦门大学管理学院教授。2016 年取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书，2016 年 10 月 17 日至 2019 年 7 月 26 日任职腾邦
国际商业服务集团股份有限公司独立董事。
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    彭丽芳女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4 条所规定的情形。



    于文航先生

    于文航先生：1974年11月出生，兰州大学经济学学士，工商管理硕士，高级
审计师。曾在国家审计署工作17年，历经法规处、办公室、财政审计处。先后担
任财政审计处副处长、南京市财政局国库处副处长等。被评为审计署业务骨干人
才，审计署兰州办财政审计领军人才；曾任广东紫金农村商业银行股份有限公司
董事；现任腾邦集团有限公司党委书记、腾邦国际商业服务集团股份有限公司首
席审计官。

    于文航先生个人名下持有公司股份 120,000 股，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4
条所规定的情形。




    二、高管简历

    段乃琦女士和于文航先生，详见“董事简历”。


    顾勇先生
    顾勇先生：1970 年 6 月出生，本科学历，清华大学工商管理硕士课程班结
业，会计师。1992 年 7 月至 1993 年 8 月任国营南京新联机械厂财务处成本会计；
1993 年 8 月至 2004 年 5 月历任深圳和利科技发展公司财务部会计、副经理、经
理；2004 年 6 月至 2015 年 9 月任腾邦集团董事、总经理；2009 年 6 月至 2016
年 7 月任腾邦国际商业服务集团股份有限公司监事会主席；2016 年 9 月至今任
腾邦国际商业服务集团股份有限公司副总经理兼财务总监、董事。
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                                         第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

    顾勇先生个人名下持有公司股份 239,000 股，通过深圳市百胜投资有限公司
间接持有公司股份 825,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除 2019 年 09 月 27 日收
到深圳证券交易所通报批评处分外, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4 条所规定的情形。


    周静女士

    周静女士：1981 年生，中国国籍，汉族，中共党员，无境外居留权，大专
学历，北京第二外国语学院旅游管理高级培训班（MTA）结业。 现任职腾邦国
际商业服务集团股份有限公司证券事务部，曾任职深圳市晨光物流有限公司、
深圳市飞来发航空服务有限公司、芒果网有限公司、杭州畅翔网，2010 年 4 月
入职腾邦国际商务服务集团股份有限公司，历任呼叫中心、服务执行中心、出
票中心总监，深圳腾邦保险经纪有限公司运营总监、副总经理、执行董事。已
于 2020 年 9 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    截至本公告日，周静女士直接持有公司 27,500 的股份。与公司实际控制人、
其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高
级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”。


    三、证券事务代表简历

    龚文静女士：出生于 1985 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，
本科学历。历任深圳诺普信农化股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，现
任公司证券事务代表。

    截至本公告披露日，龚文静女士未直接或间接持有公司股份。龚文静女士与
公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处

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                                          第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。




    四、内审负责人简历

    陆丽珠女士：1988 年 7 月生，广东工业大学会计学学士，中国注册会计师。
2011 年 10 月至 2014 年 12 月任德勤华永注册会计师事务所高级审计师。2014
年 12 月至 2020 年 11 月任腾邦国际审计副总监，具有 6 年上市公司内审经验。
现任腾邦国际商业服务集团股份有限公司审计副总监。

    陆丽珠女士个人名下持有公司股份 8,000 股，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4
条所规定的情形。




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