2020 年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2020-159
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决
议的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）公
司于2020年12月8日召开了第四届董事会第三十六次（临时）会议并形成决议，决
定于2020年12月24日召开本次股东大会。公司董事会于2020年12月9日在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《腾邦国际
商业服务集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告》，决定
于2020年12月24日以现场投票结合网络投票的方式召开本次股东大会，其中现场会
议于2020年12月24日下午15:00在深圳深港科技创新合作区桃花路9号腾邦集团大
厦公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年12月24日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票具体时间为2020年12月24日9:15-15:00期间接受网络投票。股权
登记日时间为2020年12月18日。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 12 人，代
表有表决权的股份 172,855,339 股，占公司有表决权股份总数的 28.0378%。其中，
出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 8 人，代表有表决权的股
份 556,848 股，占公司有表决权股份总数的 0.0903%。
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2020 年第五次临时股东大会决议公告
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 6 人，代表有表
决权的股份 172,299,591 股，占公司有表决权股份总数 27.9477%。其中，出席现
场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 2 人，代表有表决权的股份 1,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权的股份 555,748 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0901%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股
东委托代理人共 6 人，代表有表决权的股份 555,748 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0901%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钟百胜先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会。本次
股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
会议以累计投票的方式选举钟百胜先生、段乃琦女士、顾勇先生、于文航先生
为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起 3 年。
1.01、选举钟百胜先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 172,793,939 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9645%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 495,448 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 88.9737%。
1.02、选举段乃琦女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 172,793,939 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9645%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 495,448 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 88.9737%。
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1.03、选举顾勇先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 172,793,939 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9645%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 495,448 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 88.9737%。
1.04、选举于文航先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 172,793,939 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9645%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 495,448 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 88.9737%。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
会议以累计投票的方式选举郭志芹女士、肖俊斌先生、彭丽芳女士为公司第五
届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起 3 年。
2.01、选举郭志芹女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 172,793,939 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9645%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 495,448 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 88.9737%。
2.02、选举肖俊斌先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 172,793,939 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9645%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 495,448 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 88.9737%。
2.03、选举彭丽芳女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 172,793,939 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9645%。
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其中出席会议的中小股东表决结果：同意 495,448 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 88.9737%。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
会议以累计投票的方式选举张开明先生、刘京霖先生为公司第五届监事会非职
工代表监事，与公司职工代表监事钟壬招女士共同组成第五届监事会，任期自本次
股东大会选举通过之日起 3 年。
3.01、选举张开明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 172,793,939 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9645%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 495,448 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 88.9737%。
3.02、选举刘京霖先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 172,793,939 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9645%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 495,448 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 88.9737%。
4、审议通过了《关于确定第五届董事会董事津贴的议案》
表决结果：同意 172,842,439 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9925%；反对 12,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 543,948 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份数的 97.6834%；反对 12,900 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份数的 2.3166%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0%。
5、审议通过了《关于确定第五届监事会监事津贴的议案》
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表决结果：同意 172,842,439 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9925%；反对 12,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%。
6、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 172,842,439 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9925%；反对 12,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 543,948 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份数的 97.6834%；反对 12,900 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份数的 2.3166%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0%。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 172,842,439 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9925%；反对 12,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%。
本议案已获得出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的三分之二
以上通过。
8、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>部分条款的议案》
表决结果：同意 172,842,439 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9925%；反对 12,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%。
9、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》
表决结果：同意 172,842,439 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
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2020 年第五次临时股东大会决议公告
权股份数的 99.9925%；反对 12,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%。
10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意 172,842,439 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9925%；反对 12,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%。
11、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意 172,842,439 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9925%；反对 12,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%。
12、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》
表决结果：同意 172,842,439 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9925%；反对 12,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%。
13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意 172,842,439 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9925%；反对 12,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%。
14、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
表决结果：同意 172,842,439 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9925%；反对 12,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
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2020 年第五次临时股东大会决议公告
股份数的 0%。
15、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》
表决结果：同意 172,842,439 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9925%；反对 12,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际商业服务集团股份有限
公司本次股东大会的召集及召开程序合法，现场出席会议人员的资格合法有效，表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限
公司 2020 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 25 日
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