关于子公司收到行政处罚决定书的公告

证券代码：300178         证券简称：腾邦国际           公告编号：2021-001



              腾邦国际商业服务集团股份有限公司
             关于子公司收到行政处罚决定书的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）
全资子公司深圳市腾付通电子支付科技有限公司（以下简称“腾付通”于 2021
年 1 月 5 日收到中国人民银行深圳市中心支行（以下简称“人行深圳中心支行”）
出具的行政处罚决定书（深人银罚[2020]33 号），现将主要的内容公告如下：

     一、处罚相关信息

    根据人行深圳中心支行 2019 年度综合执法检查计划，人行深圳中心支行于
2019 年 9 月 11 日至 2019 年 11 月 22 日对腾付通现场执法检查发现，腾付通存
在以下违法违规事实：未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行
交易；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；允许外包服务机构以特约
商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息；未按真实交易场景、准确标识并
完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中
的一致性；未按规定建立并落实收单银行结算账户管理制度；违规向不符合条件
的特约商户提供“T+0”结算服务；未按规定建立并落实客户实名制管理制度；
未按规定建立并落实特约商户检查制度；未按规定建立并落实支付账户限额管理
制度；未按规定办理相关变更事项。

    综上，人行深圳中心支行对腾付通上述违法违规行为，给予警告，没收违
法所得并处以罚款，合计罚没金额人民币 6,143,754.88 元。

    二、整改措施

    2020 年 2 月 18 日腾付通对于上述检查中发现的问题，已按要求完成相关整
改措施，并向人行深圳中心支行汇报了整改情况。腾付通加强完善和有效实施相
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关内控制度，及时认真学习和积极落实监管政策，并且把合规运营放在首位。腾
付通已制定了专项工作方案，该方案对客户身份尽职调查、客户风险评级、风险
控制措施、系统功能管理方面提出了更明确的优化意见，并强调专人专岗、责任
到人的工作机制。腾付通未来在业务开展中将进一步提高合规意识，完善内控制
度建设，强化风控管理措施，保证支付业务合规平稳运营。

    三、相关影响说明

    1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》腾
付通本次所受行政处罚的事项，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》第 10.5.1 条规定的情形。本次行政处罚事项不触及重
大违法强制退市的情形，公司股票及衍生品种无需申请停牌。

    2、目前公司及腾付通各项业务经营情况正常，本次行政处罚未影响腾付通
的正常经营，本次处罚金额将计入腾付通 2020 年当期损益，影响公司 2020 年当
期利润。

    3、公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。

    特此公告。




                                      腾邦国际商业服务集团股份有限公司

                                                   董 事 会

                                             2021 年 1 月 7 日