第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：300178            证券简称：腾邦国际              公告编号：2021-003



               腾邦国际商业服务集团股份有限公司
          第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）
第五届董事会第二次（临时）会议于 2021 年 1 月 15 日以现场结合通讯表决方式
召开。会议通知于 2021 年 1 月 8 日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董
事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公司部
分监事及高管列席会议。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章
程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>部分条款的议案》

    本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    修 订 后 的 《 战 略委 员 会 议事 规 则 》 具体 内 容 详 见巨 潮 资 讯 网（ 网 址 ：
www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。

    二、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>部分条款的议案》

    本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。

    三、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>部分条款的议案》

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    修 订 后 的 《 审 计委 员 会 议事 规 则 》 具体 内 容 详 见巨 潮 资 讯 网（ 网 址 ：
www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。


                                          1
                                          第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

    四、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>部分条款的议案》

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  修 订 后 的 《 总经 理 工 作 细则 》 具 体内 容 详 见巨 潮 资 讯 网（ 网 址 ：
www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
  五、审议通过了《关于修订<内部审计制度>部分条款的议案》

  本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  修订后的《内部审计制度》具体内容详见巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
  特此公告 。




                                          腾邦国际商业服务集团股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  2021 年 1 月 16 日




                                      2