第五届董事会第四次（紧急临时）会议决议公告

证券代码：300178        证券简称：腾邦国际           公告编号：2021-009

             腾邦国际商业服务集团股份有限公司
      第五届董事会第四次（紧急临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）
第五届董事会第四次（紧急临时）会议于 2021 年 2 月 1 日以现场结合通讯表决
方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 31 日以邮件、电话方式送达。会议应参加表
决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公
司全体监事及高管列席会议。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公
司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    独立董事郭志芹女士、肖俊斌先生、彭丽芳女士对以上议案发表了事前认可
意见和独立意见。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟变更会计师事
务所的公告》。

     本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2021 年第
一次临时股东大会通知的公告》。

     特此公告 。
                                       腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2021 年 2 月 2 日