第五届董事会第七次（紧急临时）会议决议公告

证券代码：300178        证券简称：腾邦国际           公告编号：2021-048

             腾邦国际商业服务集团股份有限公司
      第五届董事会第七次（紧急临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）
第五届董事会第七次（紧急临时）会议于 2021 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决
方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件、电话、口头方式送达。会议应
参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人(郭志芹女士、彭丽芳女士、肖俊斌
先生通过通讯方式出席会议),公司全体监事及高管列席会议。会议由董事长钟百
胜先生召集并主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》
的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于公司拟与投资人签署破产重整投资协议的议案》

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司与投资人签
署破产重整投资协议的公告》。

    特此公告 。




                                       腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2021 年 4 月 19 日