2020 年度监事会工作报告


                  腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                         2020 年度监事会工作报告


       报告期内，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、
《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司
年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极
履行监督职责，维护了公司权益及股东权益。现将 2020 年度公司监事会工作报
告如下：

       一、2020 年度公司监事会工作情况

       报告期内，公司监事会共召开了八次监事会会议，具体内容如下：

序号       时间          会议名称                       审议事项
                      第四届监事会第
 1       2020-04-17   十八次（临时）   《关于子公司喜游国旅失去控制的议案》
                      会议
                                       《2019 年年度报告》及其摘要
                                       《2019 年度监事会工作报告》
                                       《2019 年度财务决算报告》
                                       《2019 年度不进行利润分配的议案》
                                       《2019 年度内部控制自我评价报告》
                                       《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
                      第四届监事会第   告》
 2       2020-04-29
                      十九次会议       《2020 年日常关联交易计划》
                                       《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供
                                       担保的议案》
                                       《续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
                                       《关于会计政策变更的议案》
                                       《2019 年度计提资产减值准备的议案》
                                       《2020 年第一季度报告》
                      第四届监事会第   《关于回购注销第二期限制性股票激励计划首次
         2020-06-08
 3                    二十次（临时）   授予部分第四个解锁期及预留部分第三个解锁期
                      会议             股票的议案》
                      第四届监事会第
 4       2020-07-28   二十一次（临时） 《关于增补公司监事的议案》
                      会议




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                                     《2020 年半年度报告》及其摘要
                    第四届监事会第
 5     2020-08-26                    《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
                    二十二次会议
                                     报告》
                    第四届监事会第
 6     2020-10-28   二十三次（临时） 《2020 年第三季度报告》
                    会议
                                     《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会
                                     非职工代表监事候选人的议案》
                    第四届监事会第
                                     《关于确定第四届监事会监事津贴的议案》
 7     2020-12-8    二十四次（临时）
                                     《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
                    会议
                                     《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一
                                     的议案》
                    第五届监事会第
 8     2020-12-24   一次（临时）会   《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
                    议


     二、 监事会对公司 2020 年度相关事项的发表意见

     报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督、检查，全面了
解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：

     1、依法运作情况

     2020 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋
予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形
式，对公司依法运作情况进行监督。

     监事会认为：2020 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大
会的决议要求，认真执行了各项决议。公司管理层依法经营，公司董事、高级管
理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发
现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

     2、财务情况

     报告期内，监事会对 2020 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细
致、有效的监督、检查和审核。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)（以下
简称“亚太会计师事务所”）对公司 2020 年度财务报告进行审计后，出具了无


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法表示意见的审计报告。

    监事会认可亚太会计师事务所出具的无法表示意见审计报告，并将认真履行
职责，督促公司董事会和管理层采取有效措施消除审计报告中无法表示意见涉及
事项的影响，积极推进相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益

    3、募集资金使用情况

    监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：报告期内，公司董
事会编制的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况专项报告》符合深圳证券
交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有
关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如
实反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况，截至 2020 年 12 月 31
日，公司暂时未将用于暂时补充流动资金的人民币 2.30 亿元募集资金归还至公
司募集资金银行专户。2021 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第八次会议，审议
通过了《关于延期归还募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公
司继续使用部分闲置募集资金人民币不超过 2.30 亿元暂时补充公司流动资金，
延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    4、关联交易情况

    报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司
2020 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司的关联交易严格遵循
公开、公平、公正的原则，操作规范、程序严谨、交易价格客观公平，没有损害
公司及股东的利益。

    5、对外担保及股权、资产置换情况

    报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司
2020 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司的关联交易严格遵循
公开、公平、公正的原则，操作规范、程序严谨、交易价格客观公平，没有损害
公司及股东的利益。

    6、对内部控制的自我评价报告的意见

    报告期内，监事会对内部控制的自我评价报告进行了核查，认为：根据公司

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财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在
2 个财务报告内部控制重大缺陷：财务报表合并范围受限、关联往来形成资金占
用。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司存在 1 个非财务报告内部控制重大缺陷：子公司印章管理不规范。出现
了公司内控不能有效执行的情况。《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

    7、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

    报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度
体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司
董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制
度，未发现有泄漏内幕信息、内幕信息知情人基于内幕信息违规进行交易或者建
议他人利用内幕信息进行交易的违法违规情形。

    三、监事会 2021 年度工作计划

    2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司
的规范运作。2021 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

    （一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事
会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，
提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策
程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

    （二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审
阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

    （三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和
形象的行为发生。

    （四）积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督
检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

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               监 事 会

          2021 年 4 月 28 日




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