独立董事 2020 年度述职报告


               腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                    独立董事 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

    本人王建平，在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 24 日期间担任腾邦国际商
业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件
的规定和要求，在 2020 年度任职期间认真地履行了独立董事的职责，参加公司
召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。能
够恪尽职守，勤勉尽责积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立
董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现
就本人 2020 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2020 年公司共计召开 12 次董事会，本人应参加 11 次，实际参加 11 次，11
次均为亲自出席。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管
理层保持了充分沟通，提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人
认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程
序，合法有效。任职期间，本人除了对以下议案投了反对票、弃权票，其它各项
议案均投了赞成票。投反对票、弃权票的情况如下：

    1、2020 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，本人对
《2019 年年度报告》及其摘要、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度总经
理工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度不进行利润分配的议案》、
《2019 年度内部控制自我评价报告》、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》、《2020 年日常关联交易计划》、《关于向银行申请最高授信额度的议案》、
《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》、《关于续聘公司
2020 年度审计机构的议案》、关于会计政策变更的议案》、《关于 2019 年度计提


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资产减值准备的议案》、《2020 年第一季度报告的议案》、《关于召开 2019 年年度
股东大会的议案》均投弃权票，理由为：由于会议内容重要，本人收到详细报告
较晚，无法对内容进行审核，且公司面临融易行资金挪用，喜游失控等重大事项，
应当给予董事充足的审阅及提出问题的时间，因此，本人对本次董事会所有报告
及议案弃权。

    2、2020 年 8 月 26 日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议，本人对
《2020 年半年度报告》及其摘要投反对票，理由为：腾邦集团有限公司、钟百
胜先生未能履行《关于关联交易资金占用承诺》，公司及下属子公司涉嫌违法违
规为腾邦集团对周世平的借款提供担保，与其相关的董事、高管均未能履行公开
承诺事项。

    二、对公司重大事项发表独立意见情况

    1、对 2020 年 3 月 16 日召开第四届董事会第二十六次（临时）会议审议的
《关于增补公司董事的议案》、 关于增补公司独立董事的议案》发表了独立意见。

    2、对 2020 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议审议的
《关于子公司喜游国旅失去控制的议案》发表了独立意见。

    3、对 2020 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议的《2020
年度日常关联交易计划》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》发表了事前认
可意见，对《关于 2019 年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2019
年度不进行利润分配的议案》、《2019 年度内部控制自我评价报告》、《2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司 2020 年度日常关联交易计划》、《关
于向银行申请最高授信额度的议案》、《关于公司及下属企业向非银行机构融资并
提供担保的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更
的议案》、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》、《关于 2019 年度财务报告
非标准审计报告涉及事项》发表了独立意见。

    4、对 2020 年 5 月 6 日召开第四届董事会第三十次（紧急临时）会议审议的
《关于免去公司董事的议案》、《关于解聘公司总经理的议案》、《关于聘任公司总
经理的议案》发表了独立意见。


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    5、对 2020 年 6 月 8 日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议审议的《关
于回购注销第二期限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期及预留部分
第三个解锁期股票的议案》发表了独立意见。

    6、对 2020 年 7 月 28 日召开第四届董事会第三十二次（临时）会议审议的
《关于增补公司董事的议案》发表了独立意见。

    7、对 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三十三次会议审议的《关于 2020
年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《关于 2020 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见。

    8、对 2020 年 9 月 28 日召开第四届董事会第三十四（临时）会议审议的《关
于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》发表了独立意见。

    9、对 2020 年 12 月 8 日召开第四届董事会第三十六（临时）会议审议的《关
于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公
司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定第五
届董事会董事津贴的议案》发表了独立意见。

    本人认为公司审议的上述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效。

    三、专业委员会履职情况

    本人未担任公司专业委员会成员。

    四、对公司进行现场调查的情况
    2020 年度，通过对公司相关人员的多次问询，深入了解公司的生产经营、
管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关
联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，并通过电话和邮件等方式与公
司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的运行状态。

    五、学习和培训情况


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    自担任独立董事以来，积极学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项
法规、制度，贯彻落实新发展理念和高质量发展要求，通过加强自身的学习，提
高自己的履职能力，发挥独立董事的职能与作用。严格按照有关法律、法规、《独
立董事工作细则》和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于
需董事会审议议案进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在
发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。努力
提高公司规范运作和科学决策水平。加强对投资者权益的保护能力。

    六、履行独立董事职务所做的其他工作

   （一）本年度未有提议召开董事会情况发生；

   （二）本年度未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生：

   （三）本年度未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续利用自己的专业知识和经验为
公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。衷心希
望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、
稳定、健康发展。

    特此报告。



                                              独立董事：王建平
                                              2021 年 4 月 28 日




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