腾邦国际：监事会决议公告2021-04-30
第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2021-062
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于
2020 年 4 月 12 日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。会议由监事会主席张开明先生召集并主持,董事会秘书列席会议。
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真
审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2020 年年度
报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密
规定的行为。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《 2020 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
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（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2020 年年度财务决算报告真
实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2020 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、审议通过了《2020 年度不进行利润分配的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2020 年度不进行利润分配的
方案是结合公司 2020 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在
损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健
康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《 2020 年 度 不 进 行 利 润 分 配 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
五、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：根据公司财务报告内部控制重大缺
陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在 2 个财务报告内部控制重
大缺陷：财务报表合并范围受限、关联往来形成资金占用，1 个非财务报告内部
控制重大缺陷：子公司印章管理不规范。《2020 年度内部控制自我评价报告》真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2020 年度内部控制自我评价报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
六、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
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经认真审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司董事会编制的《2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集
资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2020 年
度募集资金实际存放与使用情况，除公司暂时无法将用于暂时补充流动资金的不
超过 2.30 亿元人民币募集资金归还至公司募集资金银行专户外，不存在募集资
金存放与使用违规的情形。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政
部发布的相关通知及规定进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次
会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，
监事会同意本次会计政策变更。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等中国证监会指定创业板信息披露网站。
八、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：《关于2020年度计提资产减值准备
及坏账核销的议案》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；公司依法履行信息披
露义务，维护了全体股东的利益。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于 2020 年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
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第五届监事会第三次会议决议公告
九、审议通过了《关于延期归还募集资金并继续使用于暂时补充流动资金
的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司延期归还募集资金并继续用于
暂时补充流动资金，是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定，符合
相关法律法规、部门规章及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情形；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的决策程序符合有关法律、法规的规定。董事会成员在对该事项的判断和审
查方面履行了诚信义务。监事会同意公司延期归还募集资金并继续用于暂时补充
流动资金。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于延期归还募集资金并继续使用于暂时补充流动资金的公告》具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
十、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和
职业道德，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2021 年度审计机构。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
十一、审议通过了《关于<董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见
涉及事项的专项说明>的议案》
经审阅公司董事会《关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专
项说明》，公司监事会成员一致认为：董事会对相关事项的说明真实、客观反映
了有关事项的实际情况，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部
门有关机构的规范性文件和条例的规定。监事会将持续关注并督促董事会和经营
管理层认真采取相关措施，积极消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全
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第五届监事会第三次会议决议公告
体股东的合法权益。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《监事会关于<董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的
专项说明>的意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监
会指定创业板信息披露网站。
十二、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
十三、审议通过了《2021 年第一季度报告》
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2021 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
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监 事 会
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