关于公司董事辞职的公告

证券代码：300178           证券简称：*ST 腾邦         公告编号：2022-001


                 腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                      关于公司董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司董事于文航先生递交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事会
董事及审计委员会委员的职务，辞职后于文航先生仍担任公司副总经理职务。

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，于文航先生的辞职未导致公司
董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。

    截至本公告披露日，于文航先生持有公司股票 90,000 股。于文航先生的原
定任期为 2020 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 23 日，根据《公司法》、《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等法律法规的要求，于文航先生在就任时确定的任期内和任期
届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

    于文航先生在担任公司董事及董事会审计委员会委员期间勤勉尽责、忠于职
守。为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对于文航先生在任职期间对
公司发展所作出的贡献表示忠心的感谢！

    特此公告。




                                       腾邦国际商业服务集团股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2022 年 1 月 4 日