独立董事关于第五届董事会第十二次（紧急临时）会议相关事项的独立意见




               腾邦国际商业服务集团股份有限公司

       独立董事关于第五届董事会第十二次（紧急临时）会议

                          相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规范性文件及《公司章程》的有关规
定，作为腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们对公司第五届董事会第十二次（紧急临时）会议审议事项发表独立意见如下：

    关于补选公司董事的独立意见

    经审阅，我们认为：本次提名的非独立董事陈万峰先生的相关资料具备《公司
法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的上市公司董事任职资格，具备履行董
事职责所必须的工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公
司董事任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形。本次公司补选非独立董事程序
合法有效，提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    综上，我们一致同意补选陈万峰先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自
股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。陈万峰先生经公司股东大会同
意聘任董事后，将担任公司第五届董事会审计委员会委员。我们同意将该议案需提
交股东大会审议。

   （以下无正文）




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 （本页无正文，为《腾邦国际商业服务集团股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第十二次（紧急临时）会议相关事项的独立意见》的签署页）




   独立董事签名：




        郭志芹                          彭丽芳                                 徐 德




                                                        2022 年 2 月 11 日




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