2022 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300178            证券简称：*ST 腾邦           公告编号：2022-035



                 腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                  2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

    1.会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 7 日下午 15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 3 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

    2．现场会议地点：中国深圳深港科技创新合作区桃花路 9 号腾邦集团大厦公
司会议室

    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4.会议召集人：腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾
邦国际”）董事会

    5.会议主持人：董事长钟百胜先生

    6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

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及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    （1）出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共17人，
代表有表决权的股份159,607,480股，占公司有表决权股份总数的25.8889%。其中，
出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共12人，代表有表决权的股
份1,114,648股，占公司有表决权股份总数的0.1808%。

    （2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5 人，代
表有表决权的股份 158,492,832 股，占公司有表决权股份总数 25.7081%。其中，
出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。

    （3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 12 人，代表有表决权的股份
1,114,648 股，占公司有表决权股份总数的 0.1808%。其中，通过网络投票的中小
投资者股东及股东委托代理人共 12 人，代表有表决权的股份 1,114,648 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1808%。

     公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席
了本次股东大会，受当前疫情防控形势的影响，公司独立董事郭志芹女士、彭丽芳
女士、徐德先生及见证律师黄亚平女士通过通讯方式出席本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 159,568,880 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9758%；反对 38,600 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0242%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0.0000%。

    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,076,048 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.5370%；反对 38,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4630%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
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    审议结果为通过。

    三、律师出具的法律意见

    受当前疫情防控形势的影响，北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派黄亚平律
师、罗增进律师以现场结合视频方式出席了本次股东大会，见证并出具法律意见书，
认为：腾邦国际本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格
以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的各项决议均合法、有效。

    四、备查文件

    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第二次临时股
东大会决议；

    2.《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                        腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2022 年 3 月 7 日




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