第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

证券代码：300178        证券简称：*ST 腾邦               公告编号：2022-O41

              腾邦国际商业服务集团股份有限公司
         第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1. 腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3
月 11 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第十四次（临时）会议
通知。

    2.本次会议于 2022 年 3 月 17 日 10:00 以视频会议结合通讯表决方式召开。

    3.本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。

    4.本次会议由公司董事长钟百胜先生召集并主持，公司全体监事及高级管理
人员列席会议。

    5.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经过与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

    1．审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 4 月 8 日下午 15:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临时
股东大会。

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》。

    特此公告。
 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

               董 事 会

         2022 年 3 月 18 日