2022 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300178              证券简称：*ST 腾邦            公告编号：2022-056



                    腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                    2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       特别提示：

       1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

       1.会议召开时间

       （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 8 日下午 15:00

       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 4 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

       2．现场会议地点：中国深圳深港科技创新合作区桃花路 9 号腾邦集团大厦公
司会议室

       3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

       4.会议召集人：腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾
邦国际”）董事会

       5.会议主持人：董事长钟百胜先生

       6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

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及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    （1）出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共18人，
代表有表决权的股份159,202,319股，占公司有表决权股份总数的25.8232%。其中，
出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共12人，代表有表决权的股
份1,161,648股，占公司有表决权股份总数的0.1884%。

    （2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 6 人，代
表有表决权的股份 158,040,671 股，占公司有表决权股份总数 25.6348%。其中，
出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。

    （3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 12 人，代表有表决权的股份
1,161,648 股，占公司有表决权股份总数的 0.1884%。其中，通过网络投票的中小
投资者股东及股东委托代理人共 12 人，代表有表决权的股份 1,161,648 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1884%。

     公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本
次股东大会，受当前疫情防控形势的影响，公司独立董事郭志芹女士、彭丽芳女士、
徐德先生通过远程方式出席本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1.审议通过了《关于补选公司监事的议案》

    表决结果：同意 158,941,219 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.8360%；反对 261,100 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的 0.1640%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 0.0000%。

    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 900,548 股，占出席会议中小股东所
持股份的 77.5233%；反对 261,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4767%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
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    审议结果为通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

    四、备查文件

    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第三次临时股
东大会决议；

    2.《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公
司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                        腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2022 年 4 月 8 日




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