2021 年年度股东大会决议公告
证券代码：300178 证券简称：*ST 腾邦 公告编号：2022-095
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
2．现场会议地点：中国深圳深港科技创新合作区桃花路 9 号腾邦集团大厦公
司会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾
邦国际”）董事会
5.会议主持人：董事长钟百胜先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
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及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共29人，
代表有表决权的股份163,630,884股，占公司有表决权股份总数的26.5416%。其中，
出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共24人，代表有表决权的股
份11,303,048股，占公司有表决权股份总数的1.8334%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5 人，代
表有表决权的股份 152,327,836 股，占公司有表决权股份总数 24.7082%。其中，
出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 24 人，代表有表决权的股份
11,303,048 股，占公司有表决权股份总数的 1.8334%。其中，通过网络投票的中小
投资者股东及股东委托代理人共 24 人，代表有表决权的股份 11,303,048 股，占公
司有表决权股份总数的 1.8334%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本
次股东大会，受当前疫情防控形势的影响，公司独立董事徐德先生以远程方式出席
本次会议，独立董事郭志芹女士、彭丽芳女士因工作原因请假未能出席。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 161,839,736 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 98.9054%；反对 1,791,148 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持
有表决权股份数的 1.0946%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 9,511,900 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 84.1534%；反对 1,791,148 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 15.8466%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
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数的 0%。
审议结果为通过。
2.审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 161,839,784 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 98.9054%；反对 1,791,100 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持
有表决权股份数的 1.0946%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0%。
审议结果为通过。
3.审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 161,839,784 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 98.9054%；反对 1,791,100 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持
有表决权股份数的 1.0946%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0%。
审议结果为通过。
4.审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 161,839,736 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 98.9054%；反对 1,791,148 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持
有表决权股份数的 1.0946%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0%。
审议结果为通过。
5.审议通过了《2021 年度不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 161,839,784 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 98.9054%；反对 1,791,100 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持
有表决权股份数的 1.0946%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 9,511,948 股，占出席会议中小股东
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所持有表决权股份数的 84.1538%；反对 1,791,100 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 15.8462%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%。
审议结果为通过。
6.审议通过了《2022 年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 40,008,848 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 95.7151%；反对 1,791,100 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持
有表决权股份数的 4.2849%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 9,511,948 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 84.1538%；反对 1,791,100 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 15.8462%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%。
股东腾邦集团有限公司、股东钟百胜先生为此议案关联股东，以上 2 位股东合
计持有 121,830,936 股，已全部回避表决。
审议结果为通过。
7.审议通过了《关于向银行申请最高授信额度并提供担保的议案》
表决结果：同意 162,074,736 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.0490%；反对 1,556,148 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持
有表决权股份数的 0.9510%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 9,746,900 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 86.2325%；反对 1,556,148 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 13.7675%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%。
本议案已获得出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份数的三分之二
以上通过。
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审议结果为通过。
8.审议通过了《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》
表决结果：同意 161,839,736 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 98.9054%；反对 1,791,148 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持
有表决权股份数的 1.0946%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 9,511,900 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 84.1534%；反对 1,791,148 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 15.8466%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%。
本议案获得出席会议的股东（或股东代理人）所持有表决权股份数的三分之二
以上通过。
审议结果为通过。
9.审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 161,974,784 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 98.9879%；反对 1,656,100 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持
有表决权股份数的 1.0121%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 9,646,948 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 85.3482%；反对 1,656,100 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 14.6518%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%。
审议结果为通过。
10.审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》
表决结果：同意 161,839,784 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 98.9054%；反对 1,791,100 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持
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2021 年年度股东大会决议公告
有表决权股份数的 1.0946%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 9,511,948 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 84.1538%；反对 1,791,100 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 15.8462%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%。
审议结果为通过。
三、公司独立董事 2021 年度述职报告情况
公司独立董事郭志芹女士、彭丽芳女士、徐德先生、肖俊斌先生通过视频方式
在本次股东大会上进行了 2021 年度述职。
四、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派黄亚平律师、郑可欣律师出席了本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。
五、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年年度股东大会
决议；
2.《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公
司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 18 日
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