广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农           公告编号：2012-031



                 广东大华农动物保健品股份有限公司
                 第二届监事会第九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

九次会议(以下简称“本次会议”) 于2012年8月21日在公司董事会会议室以现场

召开会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席黎沃灿先生主持，会议应到监

事3名，实到监事3名。会议通知已于2012年8月10日由专人以书面和电子邮件的方

式通知全体监事，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会监事经过认真审议，

形成如下决议：



    1、《关于<2012年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为《2012年半年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、

中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2012

年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2012年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同时《2012年半年度报告摘要》将刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》和《上海证券报》上。

    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    2、《关于公司与珠江水产研究所及水产药物实验厂签署合作协议的议案》
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    经审议，监事会认为公司使用自有资金与中国水产科学研究院珠江水产研究

所、珠江水产研究所水产药物实验厂开展合作，投资成立水产生物公司，符合公司

发展战略，符合全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，不涉及关联交易。

因此，同意公司与珠江水产研究所及水产药物实验厂签署合作协议。

    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    3、《关于制定<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》

    经审议，监事会认为，《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》符合中

国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕

37号）和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证

监〔2012〕91 号）的指示精神和公司章程等相关制度的规定，完善和健全了公司

股东回报机制，加强了对公众投资者合法权益的保护，符合全体股东的利益。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    特此公告。




                             广东大华农动物保健品股份有限公司监事会

                                       二〇一二年八月二十一日