广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农          公告编号：2012-035



              广东大华农动物保健品股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

次会议(以下简称“本次会议”)于2012年10月23日在公司董事会会议室以现场和通

讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应出席会议的

董事11名，实际出席会议的董事11名（其中董事温鹏程因出差委托董事温志芬代为

出席，并授权温志芬对全部议案投赞成票）；其中独立董事刘秀梵、杨克晶以通讯

方式参加表决，其他董事均为现场表决。会议通知已于2012年10月12日由专人以书

面和电子邮件的方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会董事经

过认真审议，作出如下决议：



    1、《关于〈2012年第三季度报告全文〉及其正文的议案》

    《2012年第三季度报告全文》及其正文将披露于中国证监会指定的创业板信息

披露网站。同时《2012年第三季度报告正文》将刊登于《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    2、《关于“年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目”增加实施地点和调整

实施进度的议案》
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   具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于“年生

产8000吨中兽药产业化技术改造项目”增加实施地点和调整实施进度的公告》。

   本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



   3、《关于“家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目”调整实施进度的议

案》

   具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于“家禽

多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目”调整实施进度的公告》。

   本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



   4、《关于超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”调整实

施进度的议案》

   具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于超募项

目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”调整实施进度的公告》。

   本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



   特此公告。




                               广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                         二〇一二年十月二十三日




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