广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农          公告编号：2012-036



              广东大华农动物保健品股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十次会议(以下简称“本次会议”) 于2012年10月23日在公司董事会会议室以现
场召开会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席黎沃灿先生主持，会议应到
监事3名，实到监事3名。会议通知已于2012年10月12日由专人以书面和电子邮件
的方式通知全体监事，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会监事经过认真审
议，形成如下决议：


    1、《关于〈2012年第三季度报告全文〉及其正文的议案》
    经审议，监事会认为《2012年第三季度报告全文》及其正文，符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了
公司2012年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    《2012年第三季度报告全文》及其正文详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。《2012年第三季度报告正文》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和《证券日报》。
    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。


    2、《关于“年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目”增加实施地点和调整
实施进度的议案》
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    经审议，监事会认为：公司本次对此项目增加实施地点和调整实施进度，符
合客观事实和项目建设的实际需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，没有
违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意
公司对“年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目” 增加实施地点和调整实施进
度。
    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。


    3、《关于“家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目”调整实施进度的议
案》
    经审议，监事会认为公司本次对此项目实施进度进行调整没有违反中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集使用的有关规定，符合公司发展的实际情
况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整 “家
禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目”的实施进度。
    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。


    4、《关于超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”调整实
施进度的议案》
    经审议，监事会认为公司本次对此项目的实施进度进行调整没有违反中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的
实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意调整“饲
料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”的实施进度。
    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。


    特此公告。




                               广东大华农动物保健品股份有限公司监事会
                                        二〇一二年十月二十三日