广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186               证券简称：大华农          公告编号：2013-001



              广东大华农动物保健品股份有限公司
              第二届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十一次会议(以下简称“本次会议”) 于2013年1月3日在公司董事会会议室以现

场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应出

席的董事11名，实际出席的董事11名，其中独立董事刘秀梵、朱桂龙以通讯方式

参加表决，其他董事均为现场表决。会议通知已于2012年12月23日由专人以书面

和电子邮件的方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会董事

经过认真审议，作出如下决议：



    1、《关于公司使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权的议

案》

    为进一步拓宽主营业务、优化产品结构及提升公司市场核心竞争力，公司拟

使用超募资金15,840万元收购谭志坚等43名自然人持有的佛山市正典生物技术有

限公司60%股权。收购完成后，大华农将成为佛山市正典生物技术有限公司的控股

股东。

    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司使

用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权的公告》。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    为进一步明确董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策

程序，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际，需对原有的《董

事会议事规则》进行修订。

    修订后的《董事会议事规则》披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    3、《关于设立广东大华农动物保健品股份有限公司广州分公司的议案》

    为更好地推进“广州营销中心建设项目”的建设，更好地统筹各种营销业务，

加强市场凝聚力及吸纳更多优秀人才，公司决定设立广东大华农动物保健品股份有

限公司广州分公司，为公司的分支机构，地址为超募项目“广州营销中心建设项目”

所购置的广州市天河区马场路富力盈盛广场的房产。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    4、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于2013年1月21日召开2013年第一次临时股东大会，审议公司使用超募资

金收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权、修订《董事会议事规则》等事项。

    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司

2013年第一次临时股东大会的通知》。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    特此公告。



                               广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                         二〇一三年一月三日

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