广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农          公告编号：2013-002



              广东大华农动物保健品股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十一次会议(以下简称“本次会议”) 于2013年1月3日在公司董事会会议室以现

场召开会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席黎沃灿先生主持，会议应到

监事3名，实到监事3名。会议通知已于2012年12月23日由专人以书面和电子邮件

的方式通知全体监事，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会监事经过认真审

议，形成如下决议：



    1、《关于公司使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权的议

案》

    经审议，监事会认为本次使用部分超募资金收购佛山市正典生物技术有限公

司60%股权符合公司的战略规划与未来发展方向，交易公开、公平、合理，交易价

格公允，符合证监会和深交所相关法律法规的规定, 与公司募集资金投资项目的

实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司

本次使用部分超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权。

    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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特此公告。




             广东大华农动物保健品股份有限公司监事会

                        二〇一三年一月三日