广东大华农动物保健品股份有限公司


证券代码：300186              证券简称：大华农              公告编号：2013-004



               广东大华农动物保健品股份有限公司
           关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

一次会议做出决议，决定于 2013 年 1 月 21 日（星期一）上午 9 时召开公司 2013

年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：



   一、召开会议基本情况：

    1、会议时间：2013 年 1 月 21 日上午 9 时；

    2、会议地点：广东省新兴县温氏科技园广东华农温氏畜牧股份有限公司一楼大

会议室；

    3、股权确认日：2013 年 1 月 14 日；

    4、召集人：广东大华农动物保健品股份有限公司董事会；

    5、召开方式：现场投票表决；

    6、会议出席对象：

   （1）截止 2013 年 1 月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司股东可委托代理人出席

会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东；

   （2）董事、监事及高级管理人员；

   （3）本公司聘请的律师。
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    二、会议审议事项：

    1、《关于制定<未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》；

    2、《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司 60%股权的议案》；

    3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。



    其中，第一项议案经第二届董事会第九次会议审议通过，第二项和第三项议案

经第二届董事会第十一次会议审议通过。



    三、出席会议登记方法

    1、登记方式 ：

   （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复

印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法

人授权委托书和出席人身份证。

   （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股

东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

   （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    2、登记地点：广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室。

    3、登记时间：2013 年 1 月 16 日（8:30-11:00、14:30-17:00）；信函登记以

收到地邮戳为准；信函及传真在 2013 年 1 月 16 日 17:00 前传达公司董事会办公室。



    四、联系方式：

    1、联系人：李宇星      江秀蔚

       联系电话：0766-2986301、传真：0766-2986301




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    2、通信地址：广东省新兴县新城镇东堤北路温氏科技园      广东大华农动物保

健品股份有限公司董事会办公室   邮编：527400



   五、其他事项

    会议会期半天，食宿及交通费自理。



   特此公告




                                  广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                        二〇一三年一月三日




附录：

附件一、《股东参会登记表》

附件二、《授权委托书》


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附件一



                  股东参会登记




         姓名              身份证号

    股东账号               持股数

    联系电话               电子信箱

    联系地址               邮政编码

   是否本人参会             备注




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附件二

                              授 权 委 托 书



   兹全权委托             先生/女士代表本人（本公司）出席广东大华农动物保健

品股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

   委托人姓名/名称：

   委托人身份证号或营业执照号：

   委托人股东账号：

   委托人持股数：

   受托人姓名：

   受托人身份证号：



                                                                表决结果
                       表决事项
                                                       同意       反对     弃权

 1、《关于制定<未来三年股东回报规划（2012年-2014

 年）>的议案》

 2、《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限

 公司60%股权的议案》

 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本授权委托书的有效期限为：        年   月   日至      年   月     日。



                                            委托人（签章）：

                                            日 期：


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附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反
对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”

栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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