广东大华农动物保健品股份有限公司
               独立董事陈舒2012年度述职报告

各位股东：
    本人作为广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制
度的规定和要求，在2012年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了
独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公
司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将2012年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
    一、出席会议情况
    2012年度，公司共计召开2次股东大会，4次董事会，本着勤勉尽责的态度，
本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅了公司董事会提出的各项议案，积极
参与讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥
了积极的作用。
    本人认为董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和
其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。提交公司董事会的各项
议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，均投出赞成票，没有反
对、弃权的情况。


    二、任职董事会各专门委员会的工作情况
    本人作为公司董事会提名委员会召集人、委员，薪酬与考核委员会委员，审
计委员会委员，2012年按照专业委员会工作制度的相关要求，切实履行董事职责，
规范公司运作。
    在审计委员会工作方面，审查公司内控制度，监督公司的内部审计制度及其
实施；加强与内部审计及外部审计部门的沟通；审核公司的财务信息及其披露。
    在2012年度任职期间，本人发挥独立董事专业优势，对公司长期发展战略和


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重大投资决策进行研究并提出建议，以促进公司可持续性发展、获得更好的效益
来回报股东。


    三、对公司重大事项发表意见情况
    2012年度，本人发挥独立董事专业优势，对公司重大事项进行了认真分析，
并对以下事项发表了独立意见：
    （一）2012年3月19日，对公司2011年度募集资金存放与使用情况、2011年
度公司对外担保情况、2011年度公司关联方资金占用情况、公司2011年度利润分
配预案、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构、公
司2011年度关联交易事项及预计2012年度日常关联交易事项、变更超募项目“饲
料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点、公司调整部分募集资金
投资项目实施进度等事项发表了独立意见。
    （二）2012年8月21日，对2012年上半年度公司关联方资金占用情况、2012
年上半年度公司对外担保情况、未来三年股东回报规划等事项发表了独立意见。
    （三）2012年10月23日，对“年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目”增
加实施地点和调整实施进度、“家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目”及
“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”调整实施进度等事项发表了独
立意见。
    本人认为公司2012年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议
和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回
避了表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    四、在保护公司和股东权益方面所做的工作
    （一）2012年度任期内，本人对董事会决策的相关事项，都事先对公司介绍
的情况和提供的资料进行认真审核。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的运行动态，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供
参考意见。
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    （二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的
完成信息披露工作。
    （三）对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部
门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客
观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。


    五、培训和学习情况
    2012年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股
东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议。


    六、其他工作情况
   （一）未有提议召开董事会情况发生；
   （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    在未来的工作中，本人将继续本着诚信和勤勉的精神在股东赋予本人权利的
各个方面忠实地履行自己的职责，加强对公司业务的学习和沟通，发挥个人专长，
依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，进一步促进公司的规范运作水
平，切实保护股东的合法权益。
    特此报告。




                                        广东大华农动物保健品股份有限公司
                                                独立董事：陈舒
                                             二○一三年三月二十六日




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