广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农            公告编号：2013-015



                 广东大华农动物保健品股份有限公司
                 第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十二次会议(以下简称“本次会议”)于2013年3月26日在公司董事会会议室以现

场召开会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席黎沃灿先生主持，会议应到

监事3名，实到监事3名。会议通知已于2013年3月15日由专人以书面和电子邮件的

方式通知全体监事，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会监事经过认真审议，

形成如下决议：



    1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    2、审议通过了《关于<公司2012年年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：《公司2012年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、

中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012

年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




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    《公司2012年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《公司2012年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》和《证券日报》。

    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

    公司 2012 年营业收入 84,743.20 万元，比上年增长 18.42%；利润总额 21,037.77

万元，比上年增长 8.95%；归属于上市公司股东的净利润 18,090.40 万元，增长

8.41％。公司营业收入、利润保持了持续、稳定的增长。

    经审议，监事会认为公司 2012 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2012

年的财务状况和经营成果。

    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    4、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

    公司分配预案如下：以公司总股本 267,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 5 元人民币（含税），共计派发现金 133,500,000 元；同时进行资

本公积金转增股本，以公司总股本 267,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增

10 股，共计转增 267,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 534,000,000 股。

    经审议，监事会认为公司 2012 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损

害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过了《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
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的议案》

    经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《公司章程》、《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规

使用募集资金的行为。

   本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。



    6、审议通过了《关于公司<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》

   监事会对《2012 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司现已建

立了较为完善的内部控制体系，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前

公司整体内部控制体系运行良好。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映

了公司内部控制制度的建设及运行情况。

   本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    7、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计

机构的议案》

   监事会经核查后认为：广东正中珠江会计师事务所有限公司具备从业上市公
司审计业务的丰富经验和执业素质，遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履

行职责，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同

意继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计的审计

机构。

   本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。



    8、审议通过了《关于确认公司与广东温氏食品集团股份有限公司2012年度
关联交易情况的议案》
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       2012 年，公司与关联方广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏集

团”）及其子公司发生关联交易如下：公司下属子公司向温氏集团及其下属子公司

实际采购总金额为 1,828.14 万元，未超出协议约定的 2,000 万元的采购金额；全年

实际销售额为 18,964.40 万元，未超出协议约定的 22,900 万元的销售额。

    关联监事黎沃灿、梁志雄回避表决。

    本议案无法形成有效决议，尚需提交股东大会审议。



       9、审议通过了《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：公司预计的 2013 年度日常关联交易均是为保证公司正

常开展生产经营活动，是合理的、必要的，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

    关联监事黎沃灿、梁志雄回避表决。

    本议案无法形成有效决议，尚需提交股东大会审议。



       10、审议通过了《关于募投项目“动物保健品营销网络建设及改造项目”调整

实施方式和实施进度的议案》
    经审议，监事会认为：本次募集资金投资项目调整实施方式和实施进度符合

客观事实和公司发展的实际需要，将有利于募集资金投资项目的顺利实施，程序
合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意对 “动物保健品营销网络

建设及改造项目” 调整实施方式和实施进度。

    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



       11、审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》

    经审议，监事会认为：本次使用超募资金建设“动物药品研发与检测中心”，

符合公司发展规划和实际经营需要，有利于优化公司产业布局以及提高募集资金

使用效益，符合证监会和深交所相关法律法规的规定。同意本次超募资金使用计
划。
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   本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。



    12、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

   经审议，监事会认为：公司使用自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金

使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响

公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次

使用自有资金购买银行理财产品。

   本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



   特此公告。




                             广东大华农动物保健品股份有限公司监事会

                                       二〇一三年三月二十六日




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