广东大华农动物保健品股份有限公司


证券代码：300186             证券简称：大华农            公告编号：2013-028



                广东大华农动物保健品股份有限公司
                     2012年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




   特别提示：

   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

   2、本次股东大会以现场方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会

（以下简称“股东大会”）于 2013 年 4 月 18 日上午 9 时在广东省新兴县温氏科技

园广东华农温氏畜牧股份有限公司一楼大会议室召开，出席本次会议的股东及股东

代理人共 95 人，代表公司有表决权的股份 137,295,163 股，占公司有表决权股份

总数 51.42%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温均生先生主持，部分

董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、议案审议和表决情况

    会议以现场记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：

    1、审议通过了《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果为：同意137,295,163股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0



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股；弃权0股。



   2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

    表决结果为：同意137,295,163股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0

股；弃权0股。



   3、审议通过了《关于公司<2012 年年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果为：同意137,295,163股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0

股；弃权0股。



   4、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》

    表决结果为：同意137,295,163股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0

股；弃权0股。



   5、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》

    表决结果为：同意137,295,163股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0

股；弃权0股。



    6、审议通过了《关于公司<2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

    表决结果为：同意137,295,163股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0

股；弃权0股。



   7、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构

的议案》




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    表决结果为：同意137,295,163股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0

股；弃权0股。



   8、审议通过了《关于确认公司与广东温氏食品集团股份有限公司 2012 年度关

联交易情况的议案》

    表决结果为：同意51,444,833股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0

股；弃权0股。

    关联股东温鹏程等20名股东回避表决。



    9、审议通过了《关于公司预计 2013 年度日常关联交易的议案》

    表决结果为：同意51,444,833股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0

股；弃权0股。

    关联股东温鹏程等20名股东回避表决。



    10、审议通过了《关于募投项目“动物保健品营销网络建设及改造项目”调整

实施方式和实施进度的议案》

    表决结果为：同意137,295,163股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0

股；弃权0股。



    11、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    表决结果为：同意137,295,163股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0

股；弃权0股。



    12、审议通过了《关于修订<对外投资、对外担保管理制度>的议案》

    表决结果为：同意137,295,163股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0




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股；弃权0股。



    三、律师出具的法律意见

   本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，

认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表

决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大

会决议合法有效。



    四、备查文件

   1、广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年度股东大会决议；

   2、北京市金杜律师事务所《关于广东大华农动物保健品股份有限公司二○一二

年度股东大会的法律意见书》。



   特此公告。




                               广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                         二〇一三年四月十八日




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