广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农          公告编号：2013-029



              广东大华农动物保健品股份有限公司
               第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十三次会议(以下简称“本次会议”) 于2013年4月18日在公司董事会会议室以现

场方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应出席的董事11名，

实际出席的董事11名（其中董事温志芬因出差委托董事长温均生代为出席，并授

权温均生对全部议案投赞成票；独立董事刘秀梵、朱桂龙均委托独立董事陈舒代

为出席，并授权陈舒对全部议案投赞成票）。会议通知已于2013年4月7日由专人

以书面和电子邮件的方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要

信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与

会董事经过认真审议，形成如下决议：



    1、审议通过了《关于公司<2013年第一季度报告>的议案》

    《2013年第一季度报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。

《2013年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    2、审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》


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    公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品

研发与检测中心的议案》，同意公司使用 1,952 万元超募资金建设“动物药品研发

与检测中心”。根据相关法律法规和规范性文件，公司决定在中国农业银行股份有

限公司新兴县支行设立专户，对“动物药品研发与检测中心”项目的投资金额 1,952

万元进行专项管理，并与该银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。


     特此公告。




                                广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
                                          二〇一三年四月十八日




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