广东大华农动物保健品股份有限公司
                     《公司章程》修订对照表


    公司2012年度权益分派方案已经实施完毕， 即向全体股东每10股派发现金5

元（含税），并以资本公积金转增股本，每10股转增10股。公司注册资本由原来

的26,700万元变更为53,400万元。

    根据《公司法》等相关规定，结合公司注册资本增加的实际情况，现对《公

司章程》相关条款作出相应修订，同时提请股东大会授权董事会办理注册资本变

更登记、营业执照变更等相关工商变更登记事项。修订如下：
序
      条款号               原条款                      修改后的条款
号
1 第三条             公司于 2011 年 2 月 16      公司于 2011 年 2 月 16 日经中
                日经中华人民共和国证券监 华人民共和国证券监督管理委员
                督管理委员会核准，首次向 会核准，首次向社会公众发行人民
                社会公众发行人民币普通股 币普通股 6,700 万股，于 2011 年 3
                6,700 万股，于 2011 年 3 月 月 8 日在深圳证券交易所创业板上
                8 日在深圳证券交易所创业 市。
                板上市。发行后公司总股本
                为 26,700 万股。
2 第六条             公司注册资本为人民币        公司注册资本为人民币
                26,700 万元。               53,400 万元。
3 第十七条           公司发起人为温鹏程等        公司发起人为温鹏程等 34 个
                34 个自然人。该等发起人以 自然人。该等发起人以广东大华农
                广东大华农动物保健品有限 动物保健品有限公司截至 2008 年 4
                公司截至 2008 年 4 月 30 日 月 30 日经审计的账面净资产值为
                经审计的账面净资产值为依 依据以 1：0.8489 的比例折为股本
                据以 1：0.8489 的比例折为 将广东大华农动物保健品有限公
                股本将广东大华农动物保健 司整体变更为本公司。发起人及认
                品有限公司整体变更为本公 购股数：
                司。                        （发起人及认购股数见附表）
4 第十八条           公 司 股 份 总 数 为        公司股份总数为 53,400 万股，
                26,700 万股，全部为普通 全部为普通股。
                股。其中发起人 13,500 万
                股，定向增发股份 6,500 万
                股，即发行前股份为 20,000
                万股；通过向社会公众公开
                    发行人民币普通股增加股本
                    6,700 万股。
5    第一百八            公司召开股东大会的          公司召开股东大会的会议通
     十二条         会议通知，以第一百八十一     知，以公告方式进行。
                    条进行。
6    第一百八            公司召开董事会的会议          公司召开董事会的会议通知，
     十三条         通知，以第一百八十一条进     以专人送出或以邮件（含电子邮
                    行。                         件）方式送出进行。
7    第一百八            公司召开监事会的会议          公司召开监事会的会议通知，
     十四条         通知，以第一百八十一条进     以专人送出或以邮件（含电子邮
                    行。                         件）方式送出进行。
8    第一百八            公司通知以专人送出            公司通知以专人送出的，由被
     十五条         的，由被送达人在送达回执     送达人在送达回执上签名（或盖
                    上签名（或盖章），被送达人   章），被送达人签收日期为送达日
                    签收日期为送达日期；公司     期；公司通知以邮件送出的，自交
                    通知以邮件送出的，自交付     付邮局之日起第 7 个工作日为送达
                    邮局之日起第 7 个工作日为    日期；公司通知以电子邮件送出
                    送达日期；公司通知以传真     的，以发送当日为送达日期；公司
                    方式送出的，以发送传真输     通知以传真方式送出的，以发送传
                    出的发送完成报告上所载日     真输出的发送完成报告上所载日
                    期为送达日期；公司通知以     期为送达日期；公司通知以公告方
                    公告方式送出的，第一次公     式送出的，第一次公告刊登日为送
                    告刊登日为送达日期。         达日期。


附表：
    序号    姓名       折股后持股数       序号      姓名      折股后持股数
     1     温鹏程        28,213,469        18      凌五兴      2,701,739
     2     严居然        7,146,016         19      刘爱文      2,232,005
     3     温均生        6,980,487         20      刘金发      2,008,442
     4     梁焕珍        6,715,252         21      冯冰钊      1,935,922
     5     黎沃灿        6,053,691         22      黎汝肇      1,910,794
     6     温小琼        6,040,625         23      黄玉泉      1,895,132
     7     温志芬        5,759,593         24      梁伙旺      1,878,416
     8     严居能        5,256,470         25      谢应林      1,844,143
     9     黄伯昌        5,249,001         26      朱桂连      1,829,577
     10    温木桓        5,085,690         27      何达材      1,824,567
     11    梁志雄        4,000,526         28      郑经昌      1,780,790
12     张琼珍   3,686,573        29      董柳波      1,547,681
13     黎洪灿   3,546,396        30      秦锦养      1,545,321
14     温耀光   3,399,463        31      温子荣      1,136,593
15     黄松德   3,358,356        32      陈健兴      1,053,432
16     何维光   3,283,289        33      刘容娇       641,491
17     伍翠珍   3,095,986        34      孙   芬      363,072
     合计：                        135,000,000




                            广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                      二〇一三年八月八日