广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农           公告编号：2013-039



                 广东大华农动物保健品股份有限公司
                 第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十四次会议(以下简称“本次会议”) 于2013年8月8日在公司董事会会议室以现

场召开会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席黎沃灿先生主持，会议应到

监事3名，实到监事3名。会议通知已于2013年7月28日由专人以书面和电子邮件的

方式通知全体监事，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会监事经过认真审议，

形成如下决议：



    1、审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司《股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司

法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事

项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3

号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《股票期权激励计划（草案）》

合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，实施股权激励计划将进一步

建立、健全公司激励和约束机制，调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性。

    公司《股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站。

                                     1
                                             广东大华农动物保健品股份有限公司


    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委

员会备案无异议后，提交股东大会审议。



    2、审议通过了《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审议，监事会认为《股票期权激励计划实施考核管理办法》合法合规，内容

完整、科学、可行。

    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委

员会备案无异议后，提交股东大会审议。



    3、审议通过了《关于核查公司<股票期权激励计划（草案）>激励对象名单的

议案》

    经审议，监事会认为：

    （1）列入本次股权激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规、规范性文

件和《公司章程》规定的任职资格。

    （2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条规定的不

得成为激励对象的情形： 最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选

的； 最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；具有《公司法》

规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

    （3）公司独立董事、监事、持股 5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激

励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

    监事会认为列入本次股票期权激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管

理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘


                                     2
                                             广东大华农动物保健品股份有限公司


录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等文件规定的激励对象条件，其作为

公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    特此公告。




                                广东大华农动物保健品股份有限公司监事会

                                           二〇一三年八月八日




                                    3