广东大华农动物保健品股份有限公司


证券代码：300186               证券简称：大华农               公告编号：2013-046



                 广东大华农动物保健品股份有限公司
              关于调整2013年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、原 2013 年日常关联交易预计情况

    公司于 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于

公司预计 2013 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2013 年度日常关联交易的情

况如下：
                                                2013 年预计发生   2012 年实际发生额
 关联交易类别      关联方      关联交易内容
                                                  额（万元）           （万元）
                广东温氏食
 采购原材料及   品集团股份   饲料、原辅料、设
                                                       4,000.00            1,828.14
     设备       有限公司及   备等
                其子公司

                广东温氏食   兽用生物制品、
                品集团股份
   销售产品                  兽用药物制剂、饲         28,500.00           18,964.40
                有限公司及
                其子公司     料添加剂等

    此议案经 2012 年度股东大会审议通过后，公司与广东温氏食品集团股份有限公

司（以下简称“温氏集团”）签订了相关协议。其中，《设备、原料采购框架性协

议》约定以市场价格为定价依据，预计 2013 年全年向温氏集团及其子公司采购设备、

饲料原辅料总额不超过人民币 4,000 万元，其中采购设备总额不超过人民币 2,100

万元，采购饲料原辅料总额不超过人民币 1,900 万元，实际发生金额由双方年终时

确认。

    截至 2013 年 6 月 30 日，公司向温氏集团采购饲料原辅料及设备金额为 998.63

万，其中采购饲料原辅料金额为 966 万元、采购设备 32.63 万元。


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    二、调整 2013 年度日常关联交易预计的说明

    根据目前经营和生产需要，公司下属子公司新兴大华农禽蛋有限公司拟扩大生

产，需加大向温氏集团采购原料的数量和金额；子公司广东惠牧贸易有限公司拟利

用温氏集团议价能力的优势及平台，从温氏集团采购原料来扩大贸易份额、占领市

场。同时，因受 H7N9 禽流感影响，养殖行业巨亏，惠牧公司因养殖客户扩建延迟，

短期内不进行设备的销售。因此，需对 2013 年度日常关联交易之关联采购预计进行

调整，即增加饲料原辅料的预计采购额度，对应减少设备的预计采购额度，调整情

况如下：
                                             原 2013 年预计发   调整后 2013 年预计
  关联交易类别     关联方     关联交易内容
                                               生额（万元）       发生额（万元）

                              饲料、原辅料              1,900                3,950
                 广东温氏食
  采购原材料及   品集团股份
                 有限公司及   设备                      2,100                   50
      设备
                 其子公司
                              合计                      4,000                4,000



    三 、关联方介绍及关联关系

    2013 年度日常关联交易预计进行调整后，关联方未发生变化。关联方为温氏集

团及其子公司。

    （一）关联方基本情况及关联关系

    1、广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏集团” ），系一家在中国

登记注册并合法存续的有限责任公司，法定代表人为温鹏程， 注册资本 319,000

万元，经营范围为：本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原

辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工

和“三来一补”业务（按[99]外经贸政审函字第 951 号文经营）；生产、加工、销售：

禽畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料；农业科学研究与试验发展、相关技

术的检测、推广、培训（上述项目由分支机构凭许可证经营）。

    温氏集团与本公司为同一实际控制人控制的企业，实际控制人均为温氏家族。
截至 2013 年 6 月底，温氏集团共有 138 家直接控股子公司，主要从事禽畜养殖和销


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售，以及饲料的生产。主要的控股子公司有：广东华农温氏畜牧股份有限公司、广

西玉林市广东温氏家禽有限公司、丰顺温氏家禽有限公司等公司。

    2、广东华农温氏畜牧股份有限公司（以下简称“华农温氏” ），系一家在中国

登记注册并合法存续的股份有限公司，法定代表人为严居然，注册资本 96,000 万元，

经营范围为：原种猪、猪苗、肉猪、饲料的生产销售。水果、蔬菜、花卉的种植、

收购、销售及其相关副产品销售。

    华农温氏是温氏集团下属控股子公司，温氏集团持有华农温氏 93.33%股权。

    3、广西玉林市广东温氏家禽有限公司（以下简称“玉林公司” ），系一家在中

国登记注册并合法存续的有限公司，法定代表人为吴焕，注册资本2,000万元，经营

范围为：禽种苗、种蛋孵化；禽畜饲养、饲料制造、销售。

    玉林公司是温氏集团的控股子公司，温氏集团持有玉林公司 80%股权。

    4、丰顺温氏家禽有限公司（以下简称“丰顺公司” ），系一家在中国登记注册

并合法存续的有限公司，法定代表人为朱新光，注册资本 1,000 万元，经营范围为：

饲养、销售：家禽；加工：饲料。

    丰顺公司是温氏集团的控股子公司，温氏集团持有丰顺公司 95%股权。

    （二）关联方履约能力分析

    本公司认为上述各关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交

易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。


    四 、协议的签署

    （一）定价政策与定价依据

     本次调整关联交易事项未涉及定价政策及定价依据调整，公司与上述各关联方

发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定，遵循公开、公平、

公正的原则。

    （二）关联交易协议

    现需对原《设备、原料采购框架性协议》进行修改，即：约定以市场价格为定
价依据，预计 2013 年全年向温氏集团及其子公司采购设备、饲料原辅料总额不超过


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人民币 4,000 万元，其中采购饲料原辅料总额不超过人民币 3,950 万元，采购设备

总额不超过人民币 50 万元，实际发生金额由双方年终时确认。

    相关议案提交股东大会审议通过后，再与温氏集团签署修改后的《设备、原料

采购框架性协议》。



    五、调整关联交易预计对公司的影响

    本次调整关联交易预计，仅对关联采购内容进行调整，未改变关联交易预计的

总体金额。本次调整是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，是合

理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，

不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。



    六、专项意见

    （一）公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为调整 2013 年度日常关联交

易预计是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，是合理的、必要的。

关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公

司和公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

    （二）公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见：公司本次调整关

联交易预计符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利
益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章

程》的规定。本保荐机构对公司调整 2013 年日常关联交易预计无异议。

    独立意见及核查意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。



    七、备查文件

    1、广东大华农动物保健品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于调整2013年度日常关联交易预计的事前认可意见；
    3、独立董事关于2013年半年度相关事项的独立意见；


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   4、招商证券股份有限公司关于广东大华农动物保健品股份有限公司调整2013

年度日常关联交易预计的核查意见。



   特此公告。




                             广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                       二〇一三年八月二十一日




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