广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农          公告编号：2013-042



              广东大华农动物保健品股份有限公司
               第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十五次会议(以下简称“本次会议”) 于2013年8月21日在公司董事会会议室以现

场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应出

席的董事11名，实际出席的董事11名（独立董事陈舒委托独立董事朱桂龙代为出

席，并授权朱桂龙对全部议案投赞成票），其中独立董事刘秀梵以通讯方式参加

表决，其他董事均为现场表决。会议通知已于2013年8月10日由专人以书面和电子

邮件的方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会董事经过认

真审议，形成如下决议：



    1、审议通过了《关于公司<2013年半年度报告>及其摘要的议案》

    《2013年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同时，《2013年半年度报告披露提示性公告》将刊登于《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    2、审议通过了《关于公司<2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》
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   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



       3、审议通过了《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》
   具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整 2013
年度日常关联交易预计的公告》。
       本议案已事先征询公司独立董事意见，并获得全体独立董事的同意；保荐机
构出具了专项核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   关联董事温均生、温鹏程、温志芬、严居然、温小琼、黄松德回避表决。
   本议案以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。



       4、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

   修订后的《关联交易决策制度》将披露在中国证监会指定的创业板信息披露网

站。
   关联董事温均生、温鹏程、温志芬、严居然、温小琼、黄松德回避表决。
   本议案以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。



   特此公告。



                                  广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                            二〇一三年八月二十一日




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