广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农           公告编号：2013-043



                 广东大华农动物保健品股份有限公司
                 第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十五次会议(以下简称“本次会议”) 于2013年8月21日在公司董事会会议室以现

场召开会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席黎沃灿先生主持，会议应到

监事3名，实到监事3名。会议通知已于2013年8月10日由专人以书面和电子邮件的

方式通知全体监事，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会监事经过认真审议，

形成如下决议：



    1、审议通过了《关于公司<2013年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：《2013年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2013
年上半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2013年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同时，《2013年半年度报告披露提示性公告》将刊登于《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。




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    2、审议通过了《关于公司<2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

    经审议，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》、《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规

使用募集资金的行为。

    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    3、审议了《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次调整关联采购内容是为了保证公司正常开展生

产经营活动，促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害公司和公司股东利益

的情形。

    关联监事黎沃灿、梁志雄回避表决。

    本议案无法形成有效决议，尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                广东大华农动物保健品股份有限公司监事会

                                        二〇一三年八月二十一日




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