广东大华农动物保健品股份有限公司
独立董事关于股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见


    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1
号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》以及广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件
的有关规定，作为公司的独立董事，对公司拟实施的股票期权激励计划（草案修
订稿）发表如下独立意见：
    一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规
范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资
格。
    二、公司本次股票期权激励计划的激励对象均符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》有关的规定，激励对象均为公司任职人员。同时，激励对象不存
在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的禁止获授股权激励的情形，激
励对象的主体资格合法、有效。
    三、公司股票期权激励计划（草案修订稿）的内容符合《上市公司股权激励
管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象股票
期权的授予安排、行权安排等事项未违反有关法律、法规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式的财务资助
的计划或安排。
    五、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    因此，我们同意公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》。


                               独立董事：刘秀梵    陈舒   朱桂龙   杨克晶
                                          二 O 一三年十月二十一日