广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农            公告编号：2013-056



               广东大华农动物保健品股份有限公司
                第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

六次会议(以下简称“本次会议”) 于 2013 年 10 月 21 日在公司董事会会议室以现

场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应出席

的董事 11 名，实际出席的董事 11 名，其中董事严居然及独立董事刘秀梵、杨克晶

以通讯方式参加表决，其他董事均为现场表决。

    会议通知于 2013 年 10 月 10 日由专人以书面和电子邮件的方式通知全体董事；

2013 年 10 月 18 日，公司获悉证监会已对公司报送的股权激励计划草案及修订部分

确认无异议并进行了备案，公司需尽快按照相关程序召开董事会审议股权激励计划

修订稿，并及时提交公司股东大会审议，因此，根据公司《董事会议事规则》的相

关规定，于 2013 年 10 月 18 日发出变更通知至全体董事，增加股权激励事项等相关

议案，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。本次会议与会董事经过认真审议，形成如下决议：



    1、审议通过了《关于公司<2013年第三季度报告>的议案》

    《2013年第三季度报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。

《2013年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
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    2、审议通过了《关于公司注册地址名称变更及修订<公司章程〉的议案》

    公司住所门牌地址名称变更，原为：新兴县新城镇东堤北路温氏科技园 2 号之

三，现改为：新兴县新城镇东堤北路 6 号。由于注册地址名称的变更，因此需对《公

司章程》相关条款作出修订。

    修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照说明》将披露在中国证监会指定

的创业板信息披露网站。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    3、审议通过了《关于投资海洋生态工程与现代渔业开发项目的议案》

    公司拟投资海洋生态与渔业开发项目，发展海洋战略性新兴产业，拓宽现有产

业布局，形成新的利润增长点。项目发起人为公司及中山大学黎祖福教授、曹永长

教授。项目第一期由大华农使用自有资金出资 5,400 万元，黎祖福先生和曹永长先

生分别以现金出资 400 万元、200 万元，合资成立新公司，注册资本 6,000 万元。

新公司设立完成后，中山大学将由广州中山大学科技园管理有限公司为代表，以科

研成果、专利技术等非现金出资，对新公司增资 1,000 万元（目前中山大学正在积

极办理以国有资产出资对外投资的有关申请报批手续；如无法获得批准，则中山大

学拟将相关专利以有偿授权形式提供给新公司使用）。

    项目第一期主要以稳定发展深水网箱养殖为主线，以培育优质鱼苗育种、养殖

产品精细加工、环保饲料、新型网箱及配套工程和装备、打造终端渠道品牌等产业

链环节为辅助，快速切入海洋生态和现代渔业领域，为公司开辟新的产业板块，实

现股东价值最大化。

    项目将根据一期的进度，进行二期、三期扩建，届时有关投资方将依据具体需

求，作进一步追加投资。



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   董事会授权总经理陈瑞爱女士签署相关合作协议，授权项目组成员温蛟龙先生

办理新公司工商登记的相关事宜。

   本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    4、审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

   根据中国证监会的反馈意见，公司对股权激励计划草案的部分内容进行了相

应修订。中国证监会已对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并

进行了备案。 修订情况请详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《股票期权激励计划（草案））修订说明》。

    公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所出具

了法律意见书，招商证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见

中国证监会指定的创业板信息披露网站。

   关联董事陈瑞爱作为本激励计划的激励对象、黄松德作为本激励计划其中一名

激励对象的近亲属，均对本议案回避表决。

   本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。



    5、审议通过了《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>

的议案》

   根据中国证监会的反馈意见及公司具体情况，对《股票期权激励计划实施考核

管理办法》部分内容进行了相应修订。

   公司《股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站。

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    关联董事陈瑞爱作为本激励计划的激励对象、黄松德作为本激励计划其中一名

激励对象的近亲属，均对本议案回避表决。

    本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    6、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2013 年 11 月 8 日上午 9 时召开公司 2013 年第二次临时股

东大会，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开

2013 年第二次临时股东大会的通知》。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    特此公告。




                                   广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                             二?一三年十月二十一日




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