大华农：第二届监事会第十六次会议决议公告2013-10-22
广东大华农动物保健品股份有限公司
证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2013-057
广东大华农动物保健品股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议(以下简称“本次会议”) 于 2013 年 10 月 21 日在公司董事会会议室以现
场召开会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席黎沃灿先生主持，会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。会议通知于 2013 年 10 月 10 日由专人以书面和电子邮件的
方式通知全体监事；2013 年 10 月 18 日，公司获悉证监会已对公司报送的股权激励
计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案，公司需尽快按照相关程序召开会议
审议股权激励计划修订稿，并及时提交公司股东大会审议，因此，根据公司《监事
会议事规则》的有关规定，于 2013 年 10 月 18 日发出变更通知至全体监事，增加股
权激励事项等相关议案，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会监事经过认真审议，
形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2013年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2013年第三季度报告》及其摘要符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2013
年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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《2013年第三季度报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。
《2013年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于投资海洋生态工程与现代渔业开发项目的议案》
经审议，监事会认为：公司投资海洋生态与渔业开发项目，进入现代渔业领域，
有利于拓宽现有产业布局，形成新的利润增长点，符合公司发展战略。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
3、审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的
内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股
权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关
事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《股票期权激励
计划（草案修订稿）》合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司
股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》
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经审议，监事会认为：《股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》合
法合规，内容完整、科学、可行。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于核查公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>激励对象
名单的议案》
经审议，监事会认为：列入本次股权激励对象名单的人员具备《公司法》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 3 年内被证券交
易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、
《股权激励有关事项备忘录 3 号》等文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股
票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司监事会
二?一三年十月二十一日
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