广东大华农动物保健品股份有限公司


证券代码：300186               证券简称：大华农            公告编号：2013-059



                 广东大华农动物保健品股份有限公司
            关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议做出决议，决定于 2013 年 11 月 8 日（星期五）上午 9 时召开公司 2013

年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：



    一、召开会议基本情况：

    1、召集人：公司董事会

    2、会议召开方式：采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票相结合的

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    3、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2013 年 11 月 8 日上午 9 时；

    （2）网络投票时间：2013 年 11 月 7 日?2013 年 11 月 8 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 11

月 8 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2013 年 11 月 7 日 15:00 至 2013 年 11 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

    4、现场会议地点：广东省新兴县东堤北路 9 号广东温氏食品集团股份有限公司

一楼大会议室；

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   5、股权登记日：2013 年 11 月 1 日；

   6、会议出席对象：

  （1）截止 2013 年 11 月 1 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司股东可委托代理人出席

会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东；

  （2）董事、监事及高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。



    二、会议审议事项：

    1、《关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，审议内容

包括：

    1.1 股票期权激励计划的目的；

    1.2 激励对象的确定依据和范围

    1.3 股票期权激励计划的股票来源和股票数量

    1.4 激励对象的股票期权分配情况

    1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

    1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
    1.7 激励对象的获授条件和行权条件

    1.8 股票期权激励计划调整的方法和程序

    1.9 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响

    1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序

    1.11 公司与激励对象各自的权利义务

    1.12 股票期权激励计划变更、终止

    2、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
    4、《关于修订<公司章程>的议案》；
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    5、《关于公司注册地址名称变更及修订<公司章程>的议案》；

    6、《关于调整 2013 年度日常关联交易预计的议案》；

    7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。



    其中，第 3 项和第 4 项议案经第二届董事会第十四次会议审议通过，第 6 项和

第 7 项议案经第二届董事会第十五次会议审议通过，第 1 项、第 2 项和第 5 项议案

经第二届董事会第十六次会议审议通过。



    三、出席会议登记方法

    1、登记方式 ：

   （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复

印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法

人授权委托书和出席人身份证。

   （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股

东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

   （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    2、登记地点：广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室。
    3、登记时间：2013 年 11 月 5 日（8:30-11:00、14:30-17:00）；信函登记以

收到地邮戳为准；信函及传真在 2013 年 11 月 5 日 17:00 前传达公司董事会办公室。



    四、参与网络投票的程序

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网

投票，网络投票程序如下：

    （一）采用交易系统投票的投票程序

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 11 月 8
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
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    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表

决项进行投票：

      投票证券代码        证券简称            买卖方向            买入价格

         300186            大华农               买入            对应申报价格

    3、股东投票的具体程序

    （1）输入买入指令；

    （2）输入证券代码；

    （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，1.00 元代表议案 1，

2.00 元代表议案 2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的
子议案，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，依此

类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

             议案名称                                                    对应申报价格

    总议案   表示对以下议案一至议案三所有议案同意表决                    100

    议案一   《关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 1

             1.1 股票期权激励计划的目的                                  1.01

             1.2 激励对象的确定依据和范围                                1.02

             1.3 股票期权激励计划的股票来源和股票数量                    1.03

             1.4 激励对象的股票期权分配情况                              1.04

             1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权 1.05

             日和禁售期

             1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法                  1.06

             1.7 激励对象的获授条件和行权条件                            1.07

             1.8 股票期权激励计划调整的方法和程序                        1.08

             1.9 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响                    1.09

             1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序                   1.10

                                          4
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             1.11 公司与激励对象各自的权利义务                      1.11

             1.12 股票期权激励计划变更、终止                        1.12

    议案二   《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法（修订      2

             稿）>的议案》

    议案三   《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相     3

             关事宜的议案》

    注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总

议案”，对应的委托价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大

会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以

第一次投票为准。
    （4）在“委托股数”项下输入表决意见；

               表决意见种类                同意      反对         弃权

              对应的申报股数               1股        2股         3股

     （5）确认投票委托完成。

    4、计票规则

    （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股

东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对

总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

    （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

    （4）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

    5、投票举例

    （1）股权登记日持有“大华农”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其

申报如下：

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         股票代码          买卖方向        申报价格       申报股数

         300186            买入            100.00 元      1股

      （2）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

         股票代码          买卖方向        申报价格       申报股数

         300186            买入            1.00 元        2股

         300186            买入            2.00 元        1股

    （二）采用互联网投票操作流程

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 11 月 7 日（现场股东大会召开

前一日）下午 3:00，结束时间为 2013 年 11 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午

3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身

份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：

    （1)申请服务密码的流程

    登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名” 、

“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数

字的激活校验码。
    （2)激活服务密码

    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”

激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激

活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交

易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可

向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    3、根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的

互联网投票系统进行投票。

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    （1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广

东大华农动物保健品股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会投票”。

    （2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

    （3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

    （4) 确认并发送投票结果。

    （三）网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系

统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果

为准。

    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在

计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股

东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。



    五、独立董事征集投票权

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司

股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。
因此，根据该办法及其他独立董事的委托，公司独立董事杨克晶先生作为征集人向

公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方

式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事征集投票权报告书》。

    如股东拟委托公司独立董事杨克晶先生在本次股东大会上就通知中的相关议案

进行投票，请填写《广东大华农动物保健品股份有限公司独立董事征集投票权授权

委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。



    六、其他事项：
    1、联系方式：
                                    7
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    联系人：李宇星   江秀蔚

   联系电话：0766-2986301、传真：0766-2986301

    2、通信地址：广东省新兴县新城镇东堤北路东堤北路 6 号广东大华农动物保

健品股份有限公司董事会办公室   邮编：527400

   3、会议会期半天，食宿及交通费自理。



   特此公告



                                  广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                          二?一三年十月二十一日




附录：

附件一、《股东参会登记表》

附件二、《授权委托书》




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附件一



                  广东大华农动物保健品股份有限公司

                2013年第二次临时股东大会股东参会登记




         姓名                        身份证号

    股东账号                         持股数

    联系电话                         电子信箱

    联系地址                         邮政编码

   是否本人参会                       备注




                                 9
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附件二

                               授 权 委 托 书



   兹全权委托             先生/女士代表本人（本公司）出席广东大华农动物保健

品股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

   委托人姓名/名称：

   委托人身份证号或营业执照号：

   委托人股东账号：

   委托人持股数：

   受托人姓名：

   受托人身份证号：



                                                               表决结果
   序号                    表决事项
                                                        同意     反对     弃权

  议案一   《关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其

           摘要的议案》

           1.1 股票期权激励计划的目的

           1.2 激励对象的确定依据和范围

           1.3 股票期权激励计划的股票来源和股票数量

           1.4 激励对象的股票期权分配情况

           1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待

           期、可行权日和禁售期

           1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方

           法
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           1.7 激励对象的获授条件和行权条件

           1.8 股票期权激励计划调整的方法和程序

           1.9 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响

           1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序

           1.11 公司与激励对象各自的权利义务

           1.12 股票期权激励计划变更、终止

  议案二   《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办

           法（修订稿）>的议案》

  议案三   《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权

           激励计划相关事宜的议案》

  议案四   《关于修订〈公司章程〉的议案》

  议案五   《关于公司注册地址名称变更及修订<公司章

           程〉的议案》

  议案六   《关于调整 2013 年度日常关联交易预计的议案》

  议案七   《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

本授权委托书的有效期限为：         年   月     日至       年     月     日。



                                               委托人（签章）：

                                               日 期：      年        月   日

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反

对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”

栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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