广东大华农动物保健品股份有限公司
证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2013-062
广东大华农动物保健品股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事投票相结合的表决方
式。
3、本次股东大会第1项（含其子议案）、第2项、第3项、第4项、第5项议案为特
别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第二次
临时股东大会（以下简称“股东大会”）会议通知及股东大会通知的更正公告已于
2013 年 10 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站以公告的形式发出。
2、会议召开方式：采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票相结合的
方式。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2013 年 11 月 8 日上午 9 时；
（2）网络投票时间：2013 年 11 月 7 日—2013 年 11 月 8 日
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其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 11
月 8 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2013 年 11 月 7 日 15:00 至 2013 年 11 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
（3）独立董事征集投票权时间为 2013 年 11 月 2 日至 2013 年 11 月 4 日。截至
2013 年 11 月 4 日，没有股东委托独立董事投票。
4、现场会议地点：广东省新兴县东堤北路 9 号广东温氏食品集团股份有限公司
一楼大会议室。
5、会议出席情况
（1）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温均生先生主持，部分董事、
监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所的见证律师列席了本次会议，会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（2）出席本次会议的股东及股东代理人共 114 人，代表公司有表决权的股份
259,970,786 股，占公司有表决权股份总数 48.68%。 其中，出席现场会议的股东及
股东代理人共 85 人，代表公司有表决权的股份数为 255,468,848 股，占公司总股本
47.84%；通过网络投票的股东及股东代表共 29 人，代表公司有表决权的股份数为
4,501,938 股，占公司总股本的 0.84%；委托独立董事投票的股东 0 人，代表公司有
表决权的股份 0 股，占公司总股本的 0%。
二、议案审议和表决情况
会议以记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，
1.1 股票期权激励计划的目的
表决结果为：同意250,480,838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对39,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
1.2 激励对象的确定依据和范围
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表决结果为：同意250,480,838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对39,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
1.3 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
表决结果为：同意250,480,838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对39,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
1.4 激励对象的股票期权分配情况
表决结果为：同意250,480,838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对39,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
表决结果为：同意250,480,838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对39,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
表决结果为：同意250,480,838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对39,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
1.7 激励对象的获授条件和行权条件
表决结果为：同意250,480,838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对39,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
1.8 股票期权激励计划调整的方法和程序
表决结果为：同意250,480,838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对39,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
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1.9 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
表决结果为：同意250,480,838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对39,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
表决结果为：同意250,480,838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对39,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
表决结果为：同意250,480,838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对39,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
1.12 股票期权激励计划变更、终止
表决结果为：同意250,480,838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对39,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
2、审议通过了《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》
表决结果为：同意250,480,838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对39,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事
宜的议案》
表决结果为：同意250,480,838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对39,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
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关联股东陈瑞爱、方炳虎作为激励计划的激励对象、黄松德、冯小兰作为本激
励计划其中一名激励对象的近亲属，均对第1、2、3项议案（含其子议案）回避表决。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意259,933,442股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对37,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股。
5、审议通过了《关于公司注册地址名称变更及修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意259,933,442股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对37,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股。
6、审议通过了《关于调整 2013 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意87,716,426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；
反对37,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%；弃权0股。
关联股东温鹏程等25名股东回避表决。
7、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果为：同意87,714,426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；
反对39,344股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%；弃权0股。
关联股东温鹏程等25名股东回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》
的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
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四、备查文件
1、广东大华农动物保健品股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所《关于广东大华农动物保健品股份有限公司二○一三
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一三年十一月八日
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