广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农            公告编号：2013-063



               广东大华农动物保健品股份有限公司
                第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

七次会议(以下简称“本次会议”) 于 2013 年 11 月 21 日在公司董事会会议室以现

场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应出席

的董事 11 名，实际出席的董事 11 名，其中独立董事刘秀梵、陈舒、朱桂龙、杨克

晶以通讯方式参加表决，其他董事均为现场表决。会议通知于 2013 年 10 月 15 日由

专人以书面和电子邮件的方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必

要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与

会董事经过认真审议，形成如下决议：



    1、审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉及股票期权首次授予事项

的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1

号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及公

司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及 2013 年 11 月 8 日召开

的公司 2013 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司和激励对象已满足

《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的各项授予条件，董事会确定公司股票

期权激励计划首次授予股票期权的授权日为 2013 年 11 月 21 日，同意向 154 名激

励对象授予 1,821.5 万份股票期权。
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   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所发表了

法律意见。

   《关于股票期权激励计划所涉及股票期权首次授予事项的公告》详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站。

   关联董事陈瑞爱作为本激励计划的激励对象、黄松德作为本激励计划其中一名

激励对象的近亲属，均对本议案回避表决。

   本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



   特此公告。




                                广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                          二〇一三年十一月二十一日




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