广东大华农动物保健品股份有限公司
          独立董事刘秀梵2013年度述职报告

各位股东及股东代表：
    本人作为广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作
制度》等公司制度的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独
立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提
交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另
一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工
作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2013年度履
行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2013年度，公司共计召开7次董事会，本人亲自出席6次, 委托出席1次。通
过认真审阅会议材料，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的
讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股
东利益。本人认为：2013年公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策
事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议
案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的
情形。本着勤勉尽责的态度和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会，
认真审阅了公司董事会提出的各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。


    二、任职董事会各专门委员会的工作情况
    本人作为公司董事会战略委员会委员，薪酬与考核委员会委员，提名委员会
委员，2013年按照专业委员会工作制度的相关要求，切实履行董事职责，规范公
司运作。
   本人作为公司董事会战略委员会的委员，在2013年度任职期间，本人发挥独
立董事专业优势，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以
促进公司可持续性发展、获得更好的效益来回报股东。
    作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》等相关制度的要求，参加薪酬与考核委员会的相关会议，对股票
期权激励计划（草案）及（草案修订稿）、股票期权激励计划实施考核管理办法
及（修订稿）、股票期权激励计划激励对象名单进行研究审核，发表了专业委员
会意见，对公司的薪酬及绩效考核情况进行监督，切实履行董事职责，根据公司
各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价
标准提出建议，促进公司在规范公司运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面
的科学性。
    作为提名委员会委员，2013年按照专业委员会工作制度的相关要求，切实履
行董事职责，规范公司运作。


   三、对公司重大事项发表意见情况
    2013年度，本人发挥独立董事专业优势，对公司重大事项进行了认真分析，
并对以下事项发表了独立意见：
    （一）2013年1月3日，对公司使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公
司60%股权相关事宜发表了独立意见；
    （二）2013年3月26日，对公司2012年度募集资金存放与使用情况、关于2012
年度公司内部控制自我评价报告、2012年度公司对外担保情况、2012年度公司关
联方资金占用情况、公司2012年度利润分配预案、续聘广东正中珠江会计师事务
所有限公司为公司2013年度审计机构、公司2012年度关联交易事项及预计2013
年度日常关联交易事项、关于募投项目“动物保健品营销网络建设和改造项目”
调整实施方式和实施进度、关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心、关
于使用自有资金购买银行理财产品等事项发表了独立意见；
    （三）2013年8月8日，对公司股票期权激励计划（草案）发表了独立意见；
    （四）2013年8月21日，对公司调整2013年度日常关联交易预计发表了事前
认可意见，对2013年上半年度公司关联方资金占用情况、2013年上半年度公司对
外担保情况、公司调整2013年度日常关联交易预计、2013年半年度募集资金存放
与使用等事项发表了独立意见；
    （五）2013年10月21日，对公司股票期权激励计划（草案修订稿）等事项发
表了独立意见；
    （六）2013年11月21日，对公司股票期权激励计划所涉及股票期权首次授予
事项发表了独立意见。
    本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议
和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回
避了表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    四、在保护公司和股东权益方面所做的工作
    （一）持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真
实、及时、完整完成了信息披露工作。
    （二）认真履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人按照《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，通过电话和邮件，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及
执行情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
    （三）对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部
门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客
观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。


    五、培训和学习情况
    2013年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股
东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议。


    六、其他工作情况
   （一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
   （二）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事
项提出异议；
   （三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。


    以上是本人2013年作为公司独立董事的履职报告。作为公司的独立董事，本
人按照相关法律法规的规定和要求忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事
项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，本人将继续本着诚信和
勤勉的精神在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，加强同公司
董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，加强对公司业务的学习和沟
通，依法履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多
有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营
业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                     广东大华农动物保健品股份有限公司
                                               独立董事：刘秀梵
                                               二○一四年四月七日