广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农            公告编号：2014-007



               广东大华农动物保健品股份有限公司
               第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十八次会议(以下简称“本次会议”)于2014年4月7日在公司董事会会议室以现场
召开会议的方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应到董事11
名，实到董事11名。会议通知已于2014年3月27日由专人以书面和电子邮件的方式
通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会董事经过认真审议，形
成如下决议：


    1、审议通过了《2013年度总经理工作报告》
    董事会审议通过了《2013年度总经理工作报告》，认为2013年度总经理带领
经营层圆满地完成了2013年度经营任务，取得了良好的经营业绩。
    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。


    2、审议通过了《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
    《2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年年度报告》第四节“董事会报
告”。独立董事刘秀梵先生、陈舒女士、朱桂龙先生、杨克晶先生向公司董事会递
交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。
《公司2013年年度报告》及《独立董事2013年度述职报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。

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    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过了《关于公司<2013年年度报告>及其摘要的议案》
    《公司2013年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《公司2013年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和《证券日报》。
    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
    公司 2013 年营业收入 107,682.42 万元，比上年增长 27.07%；利润总额
26,341.08 万元，比上年增长 25.21%；归属于上市公司股东的净利润 21,152.90 万
元，增长 16.93％。公司营业收入、利润保持了持续、稳定的增长。
    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计：母公司 2013 年初未分配
利润为 194,890,054.80 元，2013 年 5 月派发现金股利 133,500,000 元、资本公积
转增股本 267,000,000 元；2013 年度实现归属于母公司的净利润 218,150,066.78
元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积 21,815,006.68 元，截至 2013 年 12 月
31 日，母公司可供股东分配的利润为 257,725,114.90 元，资本公积余额为
1,130,790,329.96 元。
    为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，2013 年度利润分配预案为：
以公司总股本 534,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币
（含税），共计派发现金 16,020 万元（含税）。

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   独立董事对公司2013年度利润分配预案发表了同意的独立意见，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    6、审议通过了《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
   独立董事对公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了明
确的独立意见，保荐机构对上述报告出具了专项核查意见，广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）对上述报告出具了鉴证报告，具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    7、审议通过了《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
   独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》发表了明确的独立意见，保
荐机构对上述报告出具了专项核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
   本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。


    8、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司审计机构的议案》
   公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，
承担2014年度审计服务工作。本议案已事前征询公司独立董事意见，并获得全体独
立董事的同意。
   本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    9、审议通过了《关于确认公司与广东温氏食品集团股份有限公司2013年度
关联交易情况的议案》
    2013 年，公司与关联方广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏集
团”）及其子公司发生关联交易如下：公司下属子公司向温氏集团及其下属子公司
实际采购额为 2,067.88 万元，全年实际销售额为 22,892.79 万元，均未超出协议约
定的金额。
    公司独立董事已发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    关联董事温均生、温鹏程、温志芬、严居然、温小琼、黄松德回避表决。
    本议案以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    10、审议通过了《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司关于预计
2014 年度日常关联交易的公告》。
    本议案已事先征询公司独立董事意见，获得全体独立董事的同意，并发表了
独立意见；保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
    关联董事温均生、温鹏程、温志芬、严居然、温小琼、黄松德回避表决。
    本议案以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    11、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整部
分募集资金投资项目实施进度的公告》。
    公司独立董事已发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详

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见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。


    12、审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》
   公司控股子公司广东大麟洋海洋生物有限公司拟对外投资设立合资公司，具
体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于控股子公司对
外投资设立合资公司的公告》。
    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。


    13、审议通过了《关于佛山市正典生物技术有限公司2013年度业绩承诺完成
情况的议案》
    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于佛山市
正典生物技术有限公司2013年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
   会计师事务所出具了专项审核报告、保荐机构出具了专项意见，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   本议案以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。


    14、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
   公司拟于2014年4月30日召开2013年度股东大会，审议公司2013年年度报告、财
务决算报告、利润分配预案等事项。
   具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2013
年度股东大会的通知》。
   本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。


    特此公告。
                                   广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
                                            二〇一四年四月七日

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