广东大华农动物保健品股份有限公司


证券代码：300186              证券简称：大华农              公告编号：2014-013



               广东大华农动物保健品股份有限公司
                   关于召开2013年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议做出决议，决定于 2014 年 4 月 30 日（星期三）上午 9 时召开公司 2013

年度股东大会，现将有关事项通知如下：



    一、召开会议基本情况：

    1、召集人：广东大华农动物保健品股份有限公司董事会；

    2、会议召开方式：采取现场投票方式；

    3、会议时间：2014 年 4 月 30 日上午 9 时；

    4、会议地点：广东省新兴县东堤北路 9 号广东温氏食品集团股份有限公司一楼
影剧院；

    5、股权登记日：2014 年 4 月 23 日；

    6、会议出席对象：

   （1）截止 2014 年 4 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司股东可委托代理人出席

会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东；

   （2）董事、监事及高级管理人员；

   （3）本公司聘请的律师。
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    二、会议审议事项：

   1、《关于公司<2013 年度董事会工作报告>的议案》；

   2、《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》；

   3、《关于公司<2013 年年度报告>及其摘要的议案》；

   4、《公司 2013 年度财务决算报告》；

   5、《公司 2013 年度利润分配预案》；

   6、《关于公司<2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

   7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的

议案》；

   8、《关于确认公司与广东温氏食品集团股份有限公司 2013 年度关联交易情况

的议案》；

   9、《关于公司预计 2014 年度日常关联交易的议案》。

   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

   上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议审

议通过，相关内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。



   三、出席会议登记方法：
    1、登记方式 ：

  （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复

印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法

人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股

东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

  （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

   2、登记地点：广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室。
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    3、登记时间：2014 年 4 月 25 日（8:30-11:00、14:30-17:00）；信函登记以

收到地邮戳为准；信函及传真在 2014 年 4 月 25 日 17:00 前传达公司董事会办公室。



    四、联系方式：

    1、联系人：李小姐    江小姐

      联系电话：0766-2986301、传真：0766-2986301

    2、通信地址：广东省新兴县新城镇东堤北路 6 号 广东大华农动物保健品股

份有限公司董事会办公室    邮编：527400



    五、其他事项：

    会议会期半天，食宿及交通费自理。



    特此公告。




                                    广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                             二〇一四年四月七日




附件一、《股东参会登记表》

附件二、《授权委托书》
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附件一



                  股东参会登记表




         姓名              身份证号

    股东账号                持股数

    联系电话               电子信箱

    联系地址               邮政编码

   是否本人参会              备注
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附件二

                               授 权 委 托 书



     兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席广东大华农动物保健
品股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

     委托人姓名/名称：

     委托人身份证号或营业执照号：

     委托人股东账号：

     委托人持股数：

     受托人姓名：

     受托人身份证号：

                                                             表决结果
序号                     表决事项
                                                     同意      反对      弃权
         《关于公司<2013 年度董事会工作报告>的议
 1
         案》
         《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议
 2
         案》
         《关于公司<2013 年年度报告>及其摘要的议
 3
         案》
 4       《公司 2013 年度财务决算报告》

 5       《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》
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         《关于公司<2013 年度募集资金存放与使用情
 6
         况的专项报告>的议案》
         《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊
 7
         普通合伙）为公司审计机构的议案》
         《关于确认公司与广东温氏食品集团股份有限
 8
         公司 2013 年度关联交易情况的议案》
         《关于公司预计 2014 年度日常关联交易的议
 9
         案》

本授权委托书的有效期限为：       年   月      日至      年   月   日。




                                            委托人（签章）：

                                              日 期：




附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反

对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”

栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。