广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农          公告编号：2014-020



              广东大华农动物保健品股份有限公司
               第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十九次会议(以下简称“本次会议”) 于2014年4月21日在公司董事会会议室以现

场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应出

席的董事11名，实际出席的董事11名，其中独立董事刘秀梵、朱桂龙、杨克晶以

通讯方式参加表决，其他董事均为现场表决。会议通知已于2014年4月15日由专人

以书面和电子邮件的方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要

信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与

会董事经过认真审议，形成如下决议：



    1、审议通过了《关于公司<2014年第一季度报告>的议案》

    《2014年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2014

年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和《证券日报》。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
    为满足公司控股子公司广东大麟洋海洋生物有限公司经营发展的需要，公司
决定向其提供不超过2,000万元人民币的财务资助。具体内容详见披露于中国证监

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会指定的创业板信息披露网站的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
    公司独立董事已发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    3、审议通过了《关于制定〈投资者投诉管理制度〉的议案》

    为规范投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，保护投资者合

法权益，维护公司信誉，依据国务院办公厅《关于加强资本市场中小投资者合法

权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会广东监管局《关于

切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28号）等相关

规定，结合公司的实际情况，特制定《投资者投诉管理制度》。制度全文详见中

国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。


    特此公告。




                                广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
                                         二〇一四年四月二十一日




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